José Luis Espert recibió US$200.000 del narcotraficante “Fred” Machado

Argentina es una vorágine de noticias que no para nunca. Una nunca denuncia penal, presentada por el dirigente social Juan Grabois señala al diputado nacional José Luis Espert, candidato a la renovación de su banca por La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas, por el presunto recibo de un giro de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020. La transacción habría provenido de la organización liderada por Federico «Fred» Machado, un empresario argentino acusado en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

La acusación se fundamenta en documentos judiciales del expediente caratulado en el Distrito Este de Texas. La denuncia de 95 páginas acusa específicamente a Espert del delito de lavado de activos. Hasta la fecha, no se han emitido declaraciones oficiales por parte del economista o de su equipo de asesores. En alusiones anteriores a sus vínculos con Machado, Espert los catalogó como «operaciones políticas» impulsadas por sus rivales.

La información sobre la transacción financiera surge de una contabilidad clandestina incautada por fiscales federales estadounidenses. Este registro, elaborado en formato Excel y presentado como prueba en la causa contra Machado y su socia, detalla movimientos financieros desde octubre de 2016. En la planilla, bajo la categoría «wire out» correspondiente al 1 de febrero de 2020, se lista el monto y se identifica a José Luis Espert como el receptor de los fondos.

En los registros internos de la organización, el legislador es mencionado bajo el término «cómplice«. La investigación indica que el dinero se habría originado en un fideicomiso administrado por Aircraft Guarantee Corp, la empresa fundada por Machado.

Espert y larga relación con Marchado

La información sobre la transacción financiera surge de una contabilidad clandestina incautada por fiscales federales estadounidenses. Este registro, elaborado en formato Excel y presentado como prueba en la causa contra Machado y su socia, detalla movimientos financieros desde octubre de 2016.

En la planilla, bajo la categoría «wire out» correspondiente al 1 de febrero de 2020, se lista el monto y se identifica a José Luis Espert como el receptor de los fondos. En los registros internos de la organización, el legislador es mencionado bajo el término «cómplice«. La investigación indica que el dinero se habría originado en un fideicomiso administrado por Aircraft Guarantee Corp, la empresa fundada por Machado.

Los fondos, que según la documentación judicial estaban destinados a cuentas en garantía, fueron desviados a través de una red de empresas controladas por el empresario. La denuncia de Grabois plantea la posibilidad de que el dinero haya sido canalizado hacia Varianza SA, una sociedad constituida por Espert y su esposa en diciembre de 2019, la cual no registra actividad comercial conocida.

La temporalidad del paje coincide con adquisiciones de alto valor realizadas por el diputado, incluyendo la compra de una vivienda en Beccar en noviembre de 2019 y un vehículo BMW coupé en marzo de 2020. Estas transacciones fueron declaradas por el interesado como financiadas con recursos propios.

«Espert tiene problemas con narcos. Te acordás cuando le tiraron ‘piedras’ a su auto? Eran balazos. Eso pasa cuando un narco te financia la campaña»

Un minuto alcanza para entender por qué Lemoine sigue en el gobierno. Sabe demasiado, no la pueden hacer enojar pic.twitter.com/mjLnQThxjz

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 29, 2025

El extraño crecimiento patrimonial de Espert

José Luis Espert, economista de orientación liberal y excandidato presidencial en 2019, es actualmente un referente clave de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Su declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción exhibe un crecimiento del 789% entre los años 2021 y 2024. El patrimonio declarado evolucionó de 29.489.019 pesos en 2022 a 261.965.406 pesos en 2024.

Este incremento es señalado en la denuncia como temporalmente coincidente con el paje de 200.000 dólares recibido en 2020. La evolución de sus bienes ha sido calificada como desproporcionada en relación con sus ingresos declarados, los cuales fueron de 54 millones de pesos en 2023, año en el que su patrimonio aumentó en 92 millones de pesos.

Por el lado de la fuente del financiamiento, Federico «Fred» Machado es un empresario argentino con residencia en los Estados Unidos desde la década de 1990. Su detención se produjo el 16 de abril de 2021 en la provincia de Neuquén. Actualmente, se encuentra en prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre un pedido de extradición a EE.UU. Machado ha negado consistentemente su participación en el narcotráfico, presentándose como el blanco de maniobras políticas. Ha admitido, no obstante, haber desviado fondos de inversores en un esquema fraudulento, prometiendo compensaciones a las víctimas.

Su socia comercial, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue condenada en noviembre de 2024 a 16 años de prisión por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Durante el proceso de su defensa, Mercer-Erwin señaló a Machado como el principal responsable de las operaciones ilícitas. La relación entre Espert y Machado se estableció formalmente en marzo de 2019, durante un encuentro en un avión privado con matrícula N28M, estacionado en el aeropuerto de San Fernando. Según versiones de fuentes cercanas al hecho, en esa reunión Espert solicitó un apoyo financiero de 5 millones de dólares para su campaña presidencial.

La evidencia detrás de esas denuncias

La evidencia que sustenta la denuncia proviene de múltiples fuentes oficiales y periodísticas. Los registros judiciales del Distrito Este de Texas forman parte de una causa por un fraude estimado en 350 millones de dólares. Esta causa investiga un complejo esquema Ponzi vinculado a la comercialización de aviones y presuntas conexiones con el narcotráfico transnacional, incluyendo proyectos localizados en Guatemala. La investigación periodística realizada por el canal WFAA, afiliado a ABC en Dallas, fue crucial para la divulgación de los hechos. El reportaje «Broken Trust», liderado por la periodista Tanya Eiserer, fue el medio que expuso inicialmente el contenido de la contabilidad clandestina.

La denuncia penal de Juan Grabois fue formalmente presentada ante el Juzgado Federal de San Isidro. En su escrito, el dirigente social cita informes del IRS, el organismo de recaudación tributaria de los Estados Unidos, y solicita que se investigue el delito de lavado de activos en la jurisdicción argentina. Machado enfrenta en los Estados Unidos una serie de cargos que incluyen conspiración para producir y distribuir cocaína, fraude y lavado de dinero. Un peritaje contable realizado en el marco de la causa estima que el beneficio ilícito obtenido por el empresario asciende a 75 millones de dólares.