Cambio Nelson tenía a dirigentes políticos entre sus clientes

El pasado 1° de marzo, Cambio Nelson pidió el concurso voluntario. En una memoria descriptiva presentada de unas 200 páginas, aparece una lista de alrededor de 2.000 acreedores y deudores, distribuidos en las respectivas sucursales.La lista fue presentada por la misma empresa Camvirey S.A., razón social de la casa de cambio y muestra la situación contable hasta el 31 de enero de 2017.

Dentro de la lista de clientes en cuestión, elaborado por el juzgado Penal de Maldonado, basado en la documentación incautada en allanamientos, aparecen personajes de la política como el diputado colorado Germán Cardoso, el ex diputado colorado Alejo Fernández Chávez, y Rubén Quiroga, integrante de Alianza Progresista (hombre de confianza de de los Santos). Este último afirmó al diario El País que la cuenta que aparece con un saldo de US$1.034 no tiene ninguna vinculación política. Dijo que «yo eso lo tenía ahí para la propina de los mozos, porque tengo un restaurante (. . .) son unos pesitos para el movimiento de mi empresa, eso no existe». Agregó que «no tenía ni idea» de que en las casas de cambio no era legal realizar depósitos de tipo bancario.

En el caso de Cardoso, hay una cuenta en la que tiene US$ 5.000 a favor y otra con US$9.637 en deuda, según consta en la página 144. Negó que fuera depositario de Cambio Nelson pero confirmó que fue cliente frecuente y que por eso aparece en las listas.

El ex diputado Fernández Chávez está en la página 158 del informe y cuenta con un saldo a favor de US$771.

Indagación

El juez Marcelo Souto ordenó periciar a estos y otros clientes que figuran en los informes para averiguar si se tratan de depositantes o no. Por restricción del Banco Central del Uruguay, una casa de cambio no puede tener dinero de clientes por más de 48 horas, y bajo ninguna circunstancia puede aceptar depósitos de tipo bancario o de ahorros, ya que esa es una facultad que solo tienen los bancos.

El superintendente de servicios financieros del BCU, Juan Pedro Cantera, retiró la autorización de funcionamiento a Cambio Nelson desde el pasado 4 de abril. Se constató que los accionistas de la empresa sacaron US$3.726.410 el pasado 20 de febrero de 2017.