Secretaría Antilavado de Activos iniciará en julio control de entidades no financieras como escribanos, rematadores e inmobiliarias

Las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo se reunieron con representantes de las cámaras que agrupan a los sectores que obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas en materia de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Dicho sector incluye a los casinos, inmobiliarias, escribanos, rematadores y explotadores y usuarios de zonas francas.

13.000 entidades no financieras sujetas a controles

En dicho marco, Díaz dijo expresó que en la actualidad son “13.000 las entidades no financieras sujetas a controles”.

Agregó que al final del período de gobierno la cifra se aproximará a los 20.000 empresas las que hasta ahora eran controladas por la Auditoría General de la Nación.

Dijo que el criterio de selección para controlar a las empresas se realizará “según el comportamiento de los últimos tres meses de los sujetos obligados, y a partir de allí, se analizará la operativa de los últimos cinco años”.

Díaz indicó que si bien los controles masivos comenzarán el 1° de julio, mientras tanto los cuerpos inspectivos “realizarán solo controles e inspecciones que surjan de las causas judiciales”.

El jerarca explicó que el monitoreo consiste en que en cada transacción se haya controlado el origen de los fondos.

“Vamos a ser absolutamente transparentes y por eso les comunicamos a los sectores cuál será la estrategia de control”, indicó Díaz.

En los últimos ocho años hubo cerca de 400 procesamientos de la Justicia por lavado de activos.