Anti-lavado: control de asociaciones público-privadas y refuerzo en inmobiliarias

Así lo aseguró el director de esa Unidad, Daniel Espinosa, a cargo de controlar los reportes sospechosos de lavado de dinero en todos los ámbitos factibles de las finanzas nacionales.

Durante el primer congreso de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las Américas –que se lleva a cabo en nuestro país- el jerarca puntualizó que el sector financiero es el que más está colaborando con las autoridades para evitar delitos en la materia.

Los debes y los haberes en un tema de altísima presión

Dentro del esquema de intensificar controles a todos los niveles para enfrentar las irregularidades y eventuales delitos, la Unidad de Inteligencia Financiera, incrementará los controles en las zonas francas, además de en las inmobiliarias, éstas últimas más allá de sus características de riesgo, porque no han efectuado denuncia de sospecha alguna pese a los miles de transacciones anuales en la materia.

Las empresas de transporte de valores y aquellas que ofrecen “cofres-fort” están también sometidas a nuevas inspecciones y controles, en tanto podrían estar siendo objeto de alguna vinculación con el manejo de dinero irregular.

Cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, e iglesias, podrían ser incorporadas a las instituciones proclives de análisis financiero para evitar lavados.

Otro de los puntos analizados en la oportunidad fue la eventual conversión de la defraudación fiscal como delito precedente al lavado de activos, lo que se entiende desde Uruguay, debe ser incorporado a la legislación.