Juez decide si procesa al banquero y ex ministro Jorge Peirano Facio

A las 11 horas de la pasada jornada, Jorge Peirano Facio fue conducido desde la Guardia de Coraceros al Centro de Instrucción Criminal de la calle Bartolomé Mitre. Allí se encontraban sus abogados Carlos Curbelo Tammaro y Amadeo Ottati y el juez Eguren. En la audiencia el juez Eguren comunicó a Peirano Facio del pedido de procesamiento en su contra, pero antes de comenzar a interrogarlo los abogados presentaron un incidente de nulidad. Eguren le dio traslado del recurso al fiscal Ubiría, quien a las 15 horas ingresó a la sede judicial de la calle Mitre con un escrito en el que rechazó el incidente, posición con la que coincidió posteriormente Eguren. Terminada la resolución del recurso presentado por la defensa de Peirano Facio, se procedió a tomarle testimonio, interrogándosele sobre el Banco de Montevideo (BM), el Trade & Commerce Bank (TCB) y su participación en el capital accionario del grupo Velox (75%). Peirano Facio dijo que es el principal accionista de ese grupo económico para que no se disperse el capital accionario, pero que sus hijos son los que dirigen las empresas. Curbelo Tammaro y Ottati también hicieron sus alegaciones.

Finalizada la audiencia, el juez Eguren decidió tomarse 24 horas para resolver, por lo que Peirano Facio guarda situación en la Guardia de Coraceros hasta esta tarde, a la espera de la resolución del magistrado.

Peirano Facio tiene 82 años, sus abogados presentaron un informe médico en que se indican problemas cardiovasculares importantes. En Uruguay no existe legislación que prevea por razones de edad que un procesado no sea detenido en un centro carcelario y pase a arresto domiciliario; por el contrario si se prueba que una persona no está en condiciones de estar recluida en un establecimiento carcelario hay normas procesales que permiten la sustitución de la prisión por otras medidas.

En las afueras de la sede judicial un grupo de ahorristas del BM y del TCB manifestaron con carteles, música y cánticos contra Peirano Facio. La cara más visible de este grupo, la escribana Alicia Barbani, dijo que los ahorros serán devueltos de alguna manera, que un proyecto de ley va a ser estudiado en el Parlamento y que ayer se reunió con el diputado del Encuentro Progresista-Frente Amplio Raúl Sendic.

Incidente de nulidad

En lo que refiere al recurso presentado por la defensa de Peirano Facio que fuera rechazado por el fiscal y el juez, el doctor Carlos Curbelo Tammaro expresó que «es un tema estrictamente procesal. Es una demanda incidental de nulidad, es un recurso procesal, no va al fondo del asunto, es simplemente un tema de procedimiento. O sea que tiende al propósito de que se respete el debido proceso legal». Al explicar el fundamento del incidente de nulidad, el penalista sostuvo que «el doctor Peirano ya declaró, ese expediente está apelado, el tribunal en este momento es el que entiende en ese expediente. Al haberse desprendido de la sede de primer turno, creo que debe esperar que el expediente vuelva con la resolución del tribunal y recién entonces citarlo nuevamente».

A la salida de la audiencia, el fiscal Ubiría dijo que «se tomó declaración, se hizo la audiencia en presencia de los abogados y del Ministerio Público y ahora va a mantener la situación de detención hasta el día de mañana en que va a volver a declarar y seguramente el doctor Eguren resolverá».

«El tema es bastante complejo. Yo me he basado un poco en la doctrina extranjera, la doctrina alemana, también mucha doctrina nacional que entiende que la teoría de disregard, que es una teoría de índole mercantilista, es aplicable al ámbito penal y que permite responsabilizar a aquellas personas que a pesar de no ser administradoras de las sociedades anónimas, porque tienen el dominio de la situación, tienen el dominio del hecho. En el caso de Peirano Facio es el accionista principal ya que tiene más del 75% de las acciones de todo el grupo Velox en toda la región. Yo entiendo que indudablemente de alguna manera operó directa o indirectamente para que se produjera el vaciamiento del BM», agregó el representante del Ministerio Público.

El ex presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, contador Julio Kneit, concurrió a la sede judicial en momentos en que Jorge Peirano Facio prestaba declaración sobre sus actuaciones al frente del Banco Montevideo. Según Kneit, concurrió al juzgado para aportar pruebas contra el grupo Peirano. A la salida, fue terminante en sus declaraciones, indicando que «nosotros sabemos dónde está mucha plata. Hemos estado haciendo embargos y medidas ejecutivas. Además de los embargos genéricos hemos trabado embargos específicos de una cantidad muy grande de bienes. Hay bienes por cantidades sumamente importantes», aseguró.

Vista fiscal

En su vista fiscal, Ubiría solicita el procesamiento y prisión de Peirano Facio por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. En la misma sostiene que el Grupo Velox, también conocido como Grupo Peirano, tenía inversiones radicadas en Uruguay y en la región, en países como Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Perú y Ecuador, contando en nuestro país con el Banco de Montevideo S.A., del que Jorge Peirano Facio era el propietario del 90% del paquete accionario y de casi la totalidad del Banco Caja Obrera. Añade la composición de otras empresas del grupo ,afirmando que en suma «puede concluirse sin hesitación alguna, que el doctor Jorge Peirano Facio, en el sector financiero perteneciente al llamado Grupo Velox, o comúnmente denominado «Grupo Peirano», era el propietario casi absoluto del paquete accionario de las empresas financieras de la región».

Afirma el fiscal que el TCB fue utilizado como puente para triangular operaciones desde el BM y el Banco Alemán paraguayo hacia empresas o personas físicas integrantes o vinculadas, familiarmente o por afinidad al grupo. y que cabe presumir que el origen final del dinero era el «propio grupo familiar».

Para el fiscal estamos ante «un grupo económico de índole familiar, que responde naturalmente a la figura central del doctor Peirano Facio. Resulta impensable, dada la conformación familiar del grupo, que los responsables de la operativa de las empresas financieras del Grupo Velox actuaran en perjuicio de su accionista, sin que éste estuviera al tanto e incidiera en la toma de decisiones. De acuerdo con las reglas de la sana crítica, comprensivas de la lógica de los hechos y la experiencia, cabe concluir que cooperó con accionar, directa o indirectamente, para la exposición del BM, en beneficio de otras empresas de su propiedad, y de personas físicas de su núcleo familiar, y aún en beneficio propio». Por otra parte, el fiscal Carlos García Altolaguirre sostuvo en su dictamen que es improcedente la extradición de José Peirano solicitada por la justicia de Paraguay, ya que el delito fue conocido en Uruguay antes que en ese país y la gravedad del delito es más grave en nuestro país. El escrito está a análisis del juez Jorge Imas, quien consultó por escrito a Eguren para conocer si entiende que el delito por el que procesó a José Peirano es el mismo por el que reclama Paraguay. *