Fiscal paraguayo pide investigar al grupo Velox en el Uruguay

Un fiscal de Paraguay pidió permiso al juez Pablo Eguren para hacer interrogatorios en Montevideo sobre negocios que mantenía la banca off shore del grupo Velox, de capitales argentinos y uruguayos, cuyos bancos en Uruguay y Paraguay fueron intervenidos en junio pasado, informó ayer el diario asunceño Ultima Hora.

El fiscal de Delitos Económicos, Adolfo Marín, pretende viajar antes de fin de mes a Uruguay con el objetivo de obtener declaraciones de funcionarios y directivos montevideanos del Trade Commerce Bank (TCB) de Islas Caymán. Esta entidad pertenece a Velox y tiene representación en una zona franca montevideana, además de ser propietaria de los bancos Montevideo-Caja Obrera y Paraguayo-Alemán.

Marín envió un exhorto al juez uruguayo en lo Penal, Pablo Eguren, quien deberá «resolver si deja realizar preguntas en territorio uruguayo a los citados funcionarios del TCB», en referencia a José Iraola, Gonzalo Arancibia, María Inés Ferrés y Javier Carlevaro, por la captación de unos cien millones de dólares de depositantes paraguayos de la sede del Banco Alemán para el TCB». *