Presentarán denuncia penal por estafa y apropiación indebida contra Grupo Velox

Ciudadanos uruguayos damnificados por la operativa del Banco de Montevideo analizan también presentar denuncia penal contra el mismo grupo, al no poder efectuar retiro de sus cuentas de Trade & Commerce Bank, responsable de la operativa off shore del Banco de Montevideo.

El abogado paraguayo Felino Amarilla llegó a nuestro país para presentar una denuncia penal contra Juan Peirano, presidente del grupo Velox, al que responsabilizó de la desaparición de 100 millones de dólares del Paraguay, indicando que el Banco Central de ese país hizo denuncia penal acusando al grupo por «lesión de confianza». En conferencia de prensa, Amarilla agregó que incluso el jefe del equipo jurídico del Banco Central de Paraguay viajará a Uruguay para pedir a la superintendencia del Banco Central local información sobre la intervención del Banco de Montevideo.

Amarilla presentó en Paraguay denuncia penal, haciendo lo mismo ahora ante la justicia de nuestro país, presentando su propio caso y el de 7 ciudadanos paraguayos más, quienes en total resultaron damnificados en 2 millones de dólares.

En Paraguay, la denuncia de Amarilla es fundamentalmente contra Juan Peirano, presidente del Grupo Velox, y José Peirano, director del mismo grupo, a quienes acusan del delito de «apropiación», por lo que adelantó la Justicia de su país pedirá la captura internacional de ambos. Para el abogado guaraní «tomando en consideración el modus operandi del Grupo Velox nos encontramos ante una asociación estructurada y organizada para la comisión de hechos punibles, tal como lo tipifica el artículo 239 del Código Penal», buscando resarcimiento del daño en Paraguay y en Uruguay, país natal de los Peirano.

Tanto el Banco Alemán Paraguayo S.A. (Bapsa) como Trade & Commerce Bank son parte del Grupo Velox S.A., propiedad de la familia Peirano. Anteriormente, Juan y José Peirano fueron denunciados por los directores del Bapsa, declarando haber sido defraudados por Peirano.

Por las cifras de estas denuncias, el tema ha tomado notoria trascendencia en Paraguay, donde a decir de Amarilla «la plaza está caliente», siendo titular de varias notas en los medios locales, entre ellos los diarios ABC y Ultima Hora. En algunas notas de estos medios se publicó que: «En Paraguay, las captaciones se hacían en el Banco Alemán o a través de la asesoría financiera de una funcionaria de apellido Bon. Para recibir información, los clientes más importantes eran citados en la habitación 224 del Hotel Granados, donde les brindaba explicaciones Javier Carlevaro, directivo del Banco Montevideo, propiedad del Grupo Vélox. Hasta hace unos días quien mantenía informados a los inversores era Pedro Legi, quien renunció porque no se hicieron pagos que habían prometido desde el Uruguay. En teoría, quien quedó a cargo del caso fue José Bauzá, gerente de la banca privada del Banco Alemán. Es un misterio cuánto dinero se captó a través de este sistema».

» El Banco Central confirmó una millonaria defraudación de 20 millones de dólares cometida por el dueño del Grupo Velox, Juan Peirano, quien sacó un préstamo millonario del Deutsch Bank (Ginebra) usando como garantía ilegalmente fondos del Banco Alemán, que pretendían ser utilizados para devolver los depósitos a los ahorristas. Tales operaciones fueron ocultadas por Peirano incluso el día de la intervención del Alemán, el domingo pasado, pese a las consultas formuladas por las autoridades del Banco Central acerca de las disponibilidades de los fondos mencionados. Sin embargo, desde ayer se sabe que unos 20 millones de dólares están prendados en el Deutsch Bank y el Brown Brothers, hecho que obliga a la Superintendencia de Bancos a revisar la situación de solvencia patrimonial del banco intervenido».

Los damnificados en Uruguay

En tanto, damnificados en Uruguay por depósitos en el Banco de Montevideo (actualmente intervenido por el Banco Central) mantienen reuniones y manejan también el presentar denuncia penal por estafa, apropiación indebida, no descartando incluso el delito de responsabilidad de autoridad pública, ya que hace tres meses el Banco de Montevideo tuvo que ser auditado para autorizar su fusión con el banco la Caja Obrera. Estas personas trasladaron sus depósitos del Banco de Montevideo a los que se les informó eran la banca off shore de esa institución –manejada por Trade & Commerce Bank– de esa forma depósitos a plazo fijo en Uruguay eran sacados al exterior. Tras la intervención se informó a los que optaron por esta operativa que el Banco Central no respalda los depósitos off shore, sólo los de la plaza uruguaya, y por eso no pueden devolver el dinero depositado en la misma. La cifra que se adeuda a estas personas que estudian presentar denuncia penal es superior a los tres millones de dólares. *