Pharaón tiene vinculaciones con Bin Laden y fue protegido por el estudio De Posadas

El informe presentado el viernes en Argentina por la Comisión que preside la diputada Elisa Carrió menciona al respecto la conexión económica que a través de la firma Attock Oil Company Ltd., con sede en Londres y propiedad de Ghaith Pharaón, mantiene con una vasta red de empresas en todo el mundo que pertenecen al grupo familiar del terrorista más buscado del planeta.

El diagrama de operaciones fue realizado y estudiado por una comisión especial creada en Europa, presidida por el eurodiputado francés Vincent Peillón. En él aparece Saudí Investment Co., con sede en Ginebra como la cabeza de una vasta red de empresas, Falkes Ltd., de Islas Caymán, Russell Wood Holdings Limited (Gran Bretaña), Tropiville Corp. (Antillas holandesas) y Nomines Limited con sede en Londres, con vínculos con las empresas de Pharaón.

Los vínculos del ex testaferro del BCCI con gobiernos y dirigentes políticos en todo el mundo le permitió extender una red de influencias que llegaron hasta el mismísimo corazón del sistema financiero uruguayo.

Decenas de sociedades fantasma fueron creadas en la Ciudad Vieja para proteger el origen del dinero sucio, especialmente en el estudio del ex ministro de economía Ignacio de Posadas, quien según el informe Carrió no sólo participó en la creación de empresas fantasma sino que además envió a sus hombres para frenar un allanamiento que igual proveyó documentación valiosa.

El estudio jurídico del ex ministro de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Ignacio De Posadas, fue utilizado por el grupo de operadores de Ghaith Pharaón para crear empresas fantasma que disimularon el flujo de dinero ilegal que salió de Argentina en los últimos quince años.

Abogados de la firma del ex ministro impidieron, según el informe de la Comisión Parlamentaria argentina, que funcionarios de la Policía Federal y el Banco Central de Argentina incautaran en las oficinas de la empresa cáscara Merril Lynch Group de Uruguay valiosa documentación que representaba la prueba indubitable del esquema que el grupo Pharaón armó en la vecina orilla y canalizó a través de bancos y sociedades fantasma dinero sucio de ese país.

En efecto, el informe de la diputada Carrió es contundente al establecer que los abogados que impidieron el allanamiento en las oficinas de Merryl Lynch Group de Uruguay, pertenecían al estudio del ex ministro y afirma que los profesionales «Tomás Guerrero Costa y Juan C. Oreggia Carrau que interpusieron el recurso por los procedimientos pertenecían al estudio Posadas, Posadas y Vecino, ubicado en la calle Juncal 1305 Piso 21, Montevideo», sita el informe y agrega «siendo éste el mismo domicilio de Comerla S.A. La citada firma es una empresa de servicios del Grupo Pharaon cuyo único accionista (100%) era la empresa Concorde International Trading» también del grupo Pharaón.

En este allanamiento fracasado por los hombres de De Posadas se pudo conocer igual una importante cantidad de información que pone nombre de empresas a los brazos económicos de Pharaón «se halló un cuaderno de las codificaciones de empresas pertenecientes al Grupo Pharaón, tal como River Oaks, que era una firma del grupo» y otras íntimamente relacionadas con el proceso de privatización en Argentina.

El informe No 2311 del 30/03/2000 puesto en distribución el 10/10/2001, preparado por la Comisión de Información Común sobre los obstáculos para el control de la represión de la Delincuencia financiera y el Blanqueo de capitales en Europa, presidida por el diputado Vincent Peillón, decidió publicar un estudio analítico contenido en un documento titulado «Entorno Económico de Osama bin Laden». Este trabajo ha reconstituido las estructuras capitalistas de los asociados económicos de Osama bin Laden, de sus mandatarios o de sus hombres de negocios.

Así aparece la utilización de sociedades off shore y de paraísos financieros que en Europa son Suiza y Gran Bretaña. Este documento, actualizado al mes de junio de 2001 hace aparecer informaciones fechadas en 1996 hasta el día de hoy.

El paraíso fiscal de Colonia

Los tres inversores extranjeros más importantes del departamento de Colonia, que volcaron en conjunto más de 40 millones de dólares en diferentes emprendimientos turísticos en las afueras de la ciudad de Carmelo, están vinculados, según el informe del Congreso argentino, al lavado de dinero y forman parte de una red que opera en el Cono Sur.

El informe detalla la operativa financiera del grupo económico que dirige el magnate árabe Gaith Pharaón, a quien la justicia argentina tiene en la mira por las inversiones realizadas en ese país y en Uruguay.

Laith Pharaón, hijo del magnate árabe Gaith Pharaón, que controla el hotel cinco estrellas Madison Resort y Spa de Carmelo, Eduardo «Pacha» Cantón, propietario del country El Faro y Farid Béchara, presidente de la sociedad H.C.U S.A que obtuvo la concesión para construir un nuevo casino en Carmelo están señalados en el informe Carrió por sus vínculos con el presunto lavado de dinero, a través de la causa que en el juzgado argentino sostiene la jueza María Romilda Servini de Cubría.

El informe los señala a todos como vinculados a la red financiera del BCCI (Banco de Crédito y Comercio Internacional) armada en Latinoamérica a partir de los años 80 por Gaith Pharaón. BCCI fue una entidad bancaria con sucursales en 73 países, cuyo objeto principal era realizar en todo el mundo operaciones de lavado de dinero, proveniente del terrorismo, del tráfico de armas, del manejo de la prostitución, de la evasión de impuestos, el contrabando, el narcotráfico y otro sinnúmero de operaciones ilícitas.

Eduardo Cantón fue el precursor de las inversiones en la zona de Carmelo, departamento de Colonia, lugar en el que la justicia argentina tiene puestas sus miras. Cantón gastó más de 3 millones de dólares en la compra de 130 hectáres de terrenos costeros donde construyó un country privado con capacidad para construir 330 viviendas, enfocadas al mercado ABC1 de la vecina orilla. Nueve años después el barrio privado que tiene piscina, Club House, canchas de padle, tenis, fútbol y una playa artificial con palmeras estilo caribe, apenas tiene 30 casas construidas.

Pharaón hijo gastó más de 30 millones de dólares en la construcción del Hotel Madison, inaugurado en diciembre de 1999. Con un lujoso estilo asiático en su interior, los bungalows y cabañas diseñadas para lo más selecto del mercado argentino permanecen gran parte del año sin huéspedes.

Farid Béchara aparece como la cara visible del grupo Pharaón en la región. Béchara firmó como presidente de H.C.U S.A, una sociedad que obtuvo la autorización para levantar un casino en predios del hotel cinco estrellas, del que fue también presidente. El emprendimiento, también millonario y que espera inaugurarse en los próximos meses es de carácter mixto: la Dirección de Casinos se encargará del control del juego y H.C.U construye el edificio, pone las mesas de juego y se asegura el control total del movimiento en el edificio. Pese a que el Estado tiene un casino de su propiedad a escasos 6 kilómetros del que se está construyendo, la dirección de Casinos le aseguró a H.C.U por contrato, un canon mínimo de 500 mil dólares anuales por el negocio.

El informe muestra cómo Gaith Pharaón, quien estaría detrás de todos estos emprendimientos, fue uno de los testaferros del BCCI encargado de extender sus redes en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Mientras Béchara, que también presidió una sociedad similar en Argentina (H.C.A s.a) que integraba junto a Pharaón, el hotel es propiedad de Laith Ph
araón, hijo de Gaith, quien vino a esta zona de la mano de Eduardo Pacha Cantón. Denominado primeramente como Hyatt cambió luego su denominación en medio de fuertes cuestionamientos periodísticos en la vecina orilla por el origen de la inversión.

La jueza argentina, María Romilda Servini de Cubría que investiga las inversiones de Pharaón, sospecha que las inversiones realizadas en Carmelo por Laith Pharaón y Eduardo Cantón pertenecen a la misma red de blanqueo de capitales que fue utilizada para levantar el hotel Hyatt en argentina «Pacha Cantón y Laith Pharaón lavan dinero en Carmelo-Uruguay», dijo ante las cámaras de televisión la diputada Carrió el pasado 10 de agosto al presentar los primeros datos de la investigación que realizó la comisión que preside. *