Argentino se sumó a denuncia por estafa contra Surinvest

Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que un ciudadano argentino denunció ante la jueza penal del 14º Turno, Anabella Damasco, una estafa de 100 mil dólares por parte del banco Surinvest. Esta denuncia se incorpora al expediente radicado en esa sede judicial y que tiene como denunciantes por estafa contra el Surinvest a varios empresarios extranjeros, habiendo hasta el momento unos 900 mil dólares denunciados, pero ascendiendo el monto total a aproximadamente dos millones de dólares, afirmaron las fuentes.

También concurrieron a declarar ante la magistrada Damasco jerarcas y ex jerarcas del Surinvest citados, en uno de los casos para aclarar un expediente archivado en el Juzgado Penal de 5º Turno relativo al Surinvest, añadieron las fuentes.

La denuncia presentada por empresarios brasileños, uno italiano y ahora un argentino es contra el banco Surinvest y Blastar S.A. –responsable de la sucursal de la cadena de casa de comidas estadounidense Friday´s–. Según trascendió, los inversores extranjeros acusan de la maniobra fraudulenta a varios directores del Banco Surinvest en el momento en que se concretó la operación, como también que la actual directiva de la casa bancaria –en la que habría algunos directores que ya estaban durante el anterior período– deslindó responsabilidades en el caso. El inicio de la maniobra fue un empleado del Surinvest que viajó fuera del país para captar capitales extranjeros que coloquen dinero en dicha entidad bancaria, logrando que varios inversores lo hicieran recibiendo un 7% de interés. Tiempo después, autoridades del propio Surinvest les propusieron a los empresarios denunciantes realizar una inversión que les reportaría un 11% de interés anual. La inversión que se les planteó fue en una famosa empresa estadounidense, asegurándoles que la operación era lo mismo que tratar con el banco Surinvest.

Durante dos meses los inversores cobraron lo pactado, pero después de ello se cortó el flujo de dinero y se les informó que no se podía pagar más la cifra acordada. Tras averiguaciones y presiones sobre los denunciados, los inversores extranjeros tuvieron conocimiento de que los cientos de miles de dólares que pusieron en Uruguay fueron a Friday´s –una franquicia de una cadena de casas de comidas estadounidense–. Incluso supieron que el restaurante estaba fundido cuando les fue propuesta la inversión, puesto que en el concordato que este comercio presentó el balance indica que ya estaban en muy malas condiciones económicas.

El expediente por esta causa fue abierto en diciembre de 2000. Poco después la magistrada Damasco comenzó el trámite correspondiente, pero en la fecha de una audiencia a la que concurrieron empresarios brasileños que se desplazaron a Uruguay para declarar se descubrió que denuncias similares se habían presentado en el juzgado Penal de 5º Turno, por lo que la jueza decidió suspender las investigaciones para definir a cuál de los juzgados le correspondía seguir esta causa.

Dirimido el tema, correspondió al Juzgado de 14º Turno continuar con las investigaciones. *