Montevideo, cuando empezó a investigarse blanqueo de capitales

Trascendió hoy aquí que altos funcionarios de la casa central del Banco Sudameris de París comenzaron una inspección de la sucursal uruguaya y harán otro tanto en Buenos Aires, siguiendo la pista de las maniobras de lavado de dólares detectadas en Argentina por el juez Néstor Biondi.

La investigación del magistrado permitió poner al descubierto una intrincada red dedicada al blanqueo de capitales en la que están involucradas varias empresas uruguayas y altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem.

De acuerdo con versiones no oficiales de la Policía, se siguen con mucha atención las actividades de unas cuantas entidades financieras y empresas de carga y distribución de correspondencia que integrarían la telaraña dedicada al lavado de narcodólares.

Las recientes repercusiones del lavado de dinero de origen espurio en la vecina orilla, en el que aparecen implicados jerarcas muy allegados al presidente Menem, han generado creciente preocupación en las más altas esferas del gobierno del doctor Lacalle.

En un discreto café de la Ciudad Vieja, las fuentes explicaron a nuestro corresponsal que por lo general los delitos económicos, operaciones financieras o inmobiliarias ilícitas, tráfico de armas, compraventa de metales y piedras preciosas, etcétera, son muy difíciles de detectar pues a primera vista no hay violación de ley alguna. «Los delincuentes de cuello duro y guante blanco son muy astutos y conocen al dedillo la legislación, por lo que están en condiciones de idear todo tipo de trampas y triquiñuelas para aparecer como ciudadanos responsables que actúan dentro de la ley», concluyó nuestra fuente. *