Fijaron audiencia por denuncia de estafa contra el Surinvest

La jueza en lo Penal de 14º Turno, Anabella Damasco, dispuso una audiencia para el próximo 5 de setiembre, y citó para la misma a todas las partes involucradas según informaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

A la misma deberán concurrir antiguos y actuales directores del banco Surinvest, como también los empresarios que presentaron la denuncia o sus abogados en Uruguay, aunque fuentes cercanas al caso adelantaron que desde Brasil viajarán a nuestro país varios de los denunciantes de una estafa que ronda los dos millones de dólares. Este expediente se abrió en diciembre del año 2000, luego que empresarios extranjeros presentaran una denuncia por estafa.

Poco después la magistrada Damasco comenzó el trámite de éste, pero en la fecha de una audiencia a la que concurrieron empresarios brasileños venidos especialmente a Uruguay para declarar se descubrió que denuncias similares se habían presentado en el juzgado Penal de 5º Turno, por lo que la jueza decidió suspender las investigaciones para definir a cuál de los juzgados le correspondía seguir esta causa.

Luego se dirimió el tema, correspondiéndole al juzgado de 14º turno continuar con las investigaciones.

Estafa por dos millones de dólares

La denuncia presentada por los empresarios fundamentalmente de nacionalidad brasileña a través de su representante legal en Montevideo es contra el banco Surinvest y Blastar SA –responsable de la sucursal de la cadena de casa de comidas estadounidense Friday’s– acusándolos de una estafa que asciende a los dos millones de dólares aproximadamente.

A los empresarios brasileños y a uno italiano que iniciaron la demanda se sumarían otros tres empresarios del vecino país, indicaron fuentes del caso.

Según trascendió, los inversores extranjeros acusan de la maniobra fraudulenta a varios directores del Banco Surinvest en el momento que se concretó la operación, como también que la actual Directiva de la casa bancaria –en la que habría algunos directores que ya estaban durante el anterior período– deslindó responsabilidades en el caso.

El fiscal que entiende en el caso, Carlos García Altolaguirre solicitó una lista con los nombres de los directores actuales y en el momento de la maniobra, pidiendo además la citación de todos los involucrados –unas 10 personas– lo que se concretará el próximo 5 de setiembre. *