Moneta y PC Farías

Clarín agregó más información acerca de las operaciones de triangulación. «Un chalet en el exclusivo barrio de Carrasco, en Montevideo, es la sede del Winterbotham Group y el cuartel general de operaciones de Christopher Geoffrey Douglas Hooper. Desde allí se triangularon operaciones del Federal Bank entre Buenos Aires y Nueva York. Llamativamente, Winterbotham es el apellido de la madre de Mr. Hooper, quien se habría ausentado del Uruguay desde que estalló el escándalo por la denuncia del Senado de los EEUU sobre el lavado de dinero en la Argentina».

Según el matutino argentino «en las oficinas de la calle Blanes Viale 5910 trabaja un equipo de 12 personas. Todos están bajo el mando operativo de la contadora Carmen Forcella, quien según documentos de la empresa a los que accedió Clarín ocupa formalmente el puesto de gerente general de The Winterbotham Trust Co. (Uruguay), una subsidiaria del grupo. La contadora Forcella es hija del operador de bolsa Ricardo Forcella, un conocido agente financiero de Montevideo que resultó involucrado en el esquema del asesinado «PC» Farías para «lavar» los dineros malhabidos del ex presidente de Brasil, Fernando Collor.

En cuanto a Winterbotham Group, Clarín supo que posee un 75 por ciento del total del capital accionario de todas estas empresas fantasmas, que son más que el número de empleados que trabajan para ellas. El 25 por ciento restante pertenece a Markson International. Para hacer estas operaciones financieras en el grupo Winterbothan funciona una red de empresas subsidiarias y fondos que opera en Montevideo». El matutino argentino sostiene que en la órbita de ese grupo funcionan las siguientes empresas: Asset Management Ltd., Winterbotham Trust, Winterbotham Investment Fund, Winterbotham Insuranc Co. y Sabre Elite Fund, entre otras. «Todas operan desde Montevideo para tapar los nombres de los dueños de los capitales que se mueven. Todas son capitaneadas por Hooper y gerenciadas por Carmen Forcella». *