Uruguay como "nudo" en el lavado y la evasión desde Argentina

CARLOS PELAEZ

 

«Uruguay siempre fue un punto de contacto clave, según una serie de certificados de movimientos bancarios entre el Citibank de Nueva York y el American Exchange, el primer vehículo off shore de Moneta que tenía sede en Panamá. Esos certificados del American Exchange están dirigidos a la casa de veraneo «Sunrise» de Benito Jaime Lucini, el tío de Moneta», dice Clarín.

En esa casa funcionaba la American Exchange Company, empresa por donde pasaron millones de dólares de ciudadanos argentinos, que según dice Clarín «provenían de por lo menos la coima IBM-Banco de la Nación y de clientes que querían eludir a la DGI».

El chalet Sunrise (ver foto), está ubicado en la rambla de circunvalación frente a la Playa de los Ingleses. La propiedad está a nombre de Maltea SA pero fue construida por Lucini, quien reside allí todos los veranos junto a su familia.

El principal ejecutivo de la American Exchange en Uruguay es Alberto Dinardi, jubilado como casero del Sunrise, quien al retirarse se mudó al barrio Rivera de la ciudad de Maldonado (ver foto). Dinardi y su esposa viven en un pieza con baño, detrás de un almacén propiedad de su hija.

Todo parece indicar que se trataría de otro caso de «prestanombre» como ya se han revelado varios en Uruguay, vinculados en este caso al contrabando de armas que tiene en prisión a Carlos Menem.

En marzo pasado este cronista ubicó a Dinardi. El hombre se mostró asombrado por la información y aseguró que «no tenía idea de qué le estaban hablando. Con los Lucini teníamos una relación de amistad y supongo que él podrá explicar esto».

Junto a su familia llegó desde Florida en 1983 buscando trabajo y lo encontró en el Sunrise, donde se desempeñó hasta mediados del año pasado. «Nuestra hija y nuestros nietos llegaron a pasar temporadas allí. Los Lucini nos trataban como de la familia, a veces íbamos juntos a la playa. Alberto Dinardi es, para Lucini, «Beto». Y a Estela, su esposa, don Benito la llama «Tella», le dijo a la revista Veintitrés.

Dinardi parecía desconocer el complicado mecanismo financiero por el cual el dinero sucio que salía de la Argentina pasaba por la calle Blanes Viale de Montevideo con rumbo a una casilla de Correo de Las Bahamas a nombre del Federal Bank, desde allí al Citibank de Nueva York cuenta 3696-5728 del banco de Moneta, de allí a la American

Exchange en Panamá y los certificados «blanqueados» volvían a la casa de Lucini en Punta del Este. Tal vez por eso sólo necesitaban un fax. El único aparato «raro» que Dinardi ubicó en el Sunrise.

¿Por qué Uruguay?

El documento que recoge la investigación del senador estadounidense Carl Levin sobre lavado de dinero en Argentina que involucra a Moneta y al MB Bank de Aldo Ducler, contiene un pasaje revelador para entender por qué Uruguay aparece involucrado en todos los actos de corrupción cometidos durante el gobierno menemista y aun antes.

Durante los interrogatorios, Miguel Iribarne, presidente del MA Bank, dijo al agente Perino del Custom Service de los EEUU: «MAB tenía una oficina de apoyo en Uruguay. La mayoría de las instituciones financieras argentinas contaban con oficinas de apoyo en Uruguay para las instalaciones de las Islas Caimán.

La razón por la cual se elegía a Uruguay era que la obtención de una licencia en Argentina era muy cara si la institución financiera no tenía objetivos netamente bancarios, y que operar en las Islas Caimán era muy lejos para los clientes.

Era una cuestión de costo y proximidad lo que hacía que los bancos eligieran Uruguay». Eso sin contar a las SAFI (Sociedades Anónimas Financieras de Inversión), el secreto bancario, el secreto tributario y la facilidad para adquirir sociedades anónimas. *