Banco Central borró de sus registros a Mercado Abierto

La resolución del BCU fue adoptada el pasado 22 de mayo por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera. «MA Investment Uruguay» actuaba en nuestro país como representante de «MA Bank Limited, Islas Caimán». Este banco instalado en Gran Caimán (Caribe) pertenece al Grupo Mercado Abierto, el cual opera desde Argentina. Uno de los operadores de Mercado Abierto era Luis A. Gallardo, quien en Uruguay actuaba como vicepresidente de Lafex SA, una proyectada Bolsa de Valores de Futuro que se pensaba instalar en nuestro país y a cuyo frente como presidente figura Ramón Díaz.

Gallardo, quien falleció recientemente, era descrito en un nota enviada al BCU, cuando se pretendía inscribir a Lafex SA, como «argentino, economista y especialista en mercados de futuros y opciones y en informática financiera, habiéndose graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Warton School, Universidad de Pennsylvania, EEUU; ex economista del Banco Central de la República Argentina, ex asesor de Dean Witer Reynolds, EEUU; consultor y posteriormente gerente general del Mercado de Futuros y Opciones SA (Merfox, Buenos Aires 1990-1993), habiendo formado parte, asimismo, del equipo de consultores intervinientes en el proyecto del Rofex, Rosario, Argentina y actualmente es operador de futuros y opciones de Mercado Abierto SA de Buenos Aires».

Para ampliar la información sobre Lafex SA figuraba como contacto Gallardo y un telefóno de Argentina, que correspondía a la sede central de Mercado Abierto.

 

La conexión

Mercado Abierto y su subsidiaria uruguaya fueron analizadas por el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado, el que, valga la redundancia, investigaba el lavado de dinero a través de bancos argentinos, tales como el MA Bank de Cayman. Este, como ya señalamos, es propiedad de Mercado Abierto.

El informe norteamericano indica que las operaciones del MA Bank eran «aparentemente» apoyadas desde MA Uruguay. La investigación norteamericana indica que un total de 7,7 millones de dólares fueron depositados en el MA Bank, producto este dinero del tráfico ilegal de drogas del cártel mexicano de Juárez, según documentos de la operación «Casablanca» (contra el lavado de dinero), que fue efectuada en 1998 por la Policía norteamericana.

El informe de la comisión norteamericana, presidida por la republicana Susan Collins (senadora por el estado de Maine), indica que el MA Bank, con el conocimiento de sus propietarios, ha violado la ley bancaria argentina y facilitado el lavado de dinero y la evasión impositiva.

 

Rivero y MA

En el memorando enviado por el inspector Roberto Rivero al ministro Stirling sobre la investigación de lavado de dinero, se indica que Mercado Abierto tiene como representante en Montevideo al Estudio Elenberg y asociados.

El contacto ofrecido es Jorge Gulfraind.

Este fue el director de Financiera Biesatur SA en 1996 y 1997, Guillermo Blanch lo fue en 1998 y Oscar Ernesto Moreno en 1999. Permanece hoy como contacto de Mercado Abierto en Uruguay, sin embargo, Jorge Gulfraind, de Elenberg y asociados.

También se menciona que el MA Bank lavó dinero de Nicolás Di Tullio, acusado de estar vinculado con el cártel de Juárez.

En otra parte, el memorándum sostiene que las oficinas administrativas de MA Bank, con todos los registros, están en Montevideo (N.d.R: tal como afirma el Senado norteamericano). Las oficinas de Euro América (otra colateral de Mercado Abierto) también están en Montevideo.