Integran el Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos

El gobierno constituyó el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, que se abocará a la realización de cursos, seminarios, mesas redondas tendientes a «facilitar la prevención y represión de las actividades ilícitas» referidas a esta materia.

En el lanzamiento estuvieron presentes representantes de la Junta Nacional de Drogas, del Banco Central, de los ministerios del Interior, Economía, Educación, así como miembros del sistema financiero privado.

El presidente del Centro de Capacitación, Alejandro Montesdeoca, explicó el jueves que esta iniciativa es la «consolidación» de un trabajo que se realizó el año pasado en distintos seminarios, cursillos y talleres.

Informó que debido a que es un tema «relativamente reciente, no existe una formación académica institucionalizada. A nivel internacional tampoco lo hay, por lo que es una iniciativa bastante novedosa: una institución pública en la que tenga participación el sector privado, y que conjuntamente trate de canalizar la capacitación en este tema».

Montesdeoca afirmó que «existe avidez por participar en los cursos de capacitación» no solo de parte del sistema financiero, sino que también de abogados, escribanos, jueces y fiscales.

El Centro de Capacitación comenzará la semana próxima con un curso dirigido a los Oficiales de Cumplimiento (encargados de hacer cumplir las normas contra el lavado de activos en las instituciones financieras), jueces y fiscales. El encuentro es organizado conjuntamente con la embajada de Estados Unidos que aportará tres expertos en la materia.

En mayo habrá otro seminario dirigido exclusivamente a operadores del sistema financiera, el que será organizado por una consultora privada. Para junio está previsto que vengan expertos gubernamentales españoles. Montesdeoca indicó que se está analizando la posibilidad de realizar convenios con colegios de abogados, escribanos, economistas para realizar cursos dirigidos directamente a este tipo de profesionales.

Dijo que en esta materia se puede seguir «perfeccionando, porque este tipo de delincuencia permanentemente está cambiando». No obstante aseguró que «la normativa uruguaya en muchos aspectos ha sido pionera y en otros está a la altura de los estándares internacionales».