Curbelo apelará su procesamiento por "asistencia al lavado de activos"

El juez penal de 14º Turno, Federico Alvarez Petraglia, dispuso el procesamiento con prisión del reconocido abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro por un delito de «asistencia al lavado de activos», por su participación en diversos negocios inmobiliarios con personas vinculadas al narcotráfico.

El magistrado hizo lugar (a las 3.00 horas de ayer) al pedido del fiscal Diego Pérez y procesó con prisión al reconocido abogado y jurista penalista, con 45 años de trayectoria, y a otras cuatro personas, en el marco de una indagatoria anexa al expediente de la «Operación Campanita».

Curbelo Tammaro fue procesado en base al artículo 57 de la Ley de Estupefacientes, «asistencia en reiteración real de un delito de lavado de activos», por dos negocios inmobiliarios desarrollados con el empresario español José Luis Suárez, con el objetivo de blanquear capitales ilícitos.

Asimismo, el juez Alvarez Petraglia procesó con prisión al empresario Miguel Suárez (hermano de José Luis Suárez) y al escribano Lorenzo D’Angelo por «lavado de activos», a Luis Fros (procesado en la causa por la «Operación Cancerbero II») por «asistencia al narcotráfico», y al propio José Luis Suárez por «organización y financiación» del narcotráfico.

 

La «Torre Juncal»

José Luis Suárez fue remitido a prisión en setiembre de 2006 por la entonces jueza penal Anabella Damasco por un delito de «lavado de activos», por su participación en la organización liderada por Alexander Pareja García. Suárez fue representado en el proceso por el abogado Curbelo Tammaro.

La investigación desarrollada entonces por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) sobre la organización dio cuenta de diversas actividades ilícitas, entre ellas una maniobra «irregular» en torno a la «Torre Juncal», ubicada frente a la Plaza Independencia.

La torre era propiedad de Suárez y su grupo, pero ante posibles maniobras de embargo de bienes se dispuso su enajenación a un consorcio español por un monto cercano a los 4 millones de dólares.

 

La «Torre Tamaro»

Recluido en Cárcel Central, Suárez se informó sobre la existencia de una licitación del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) para la construcción de una torre de apartamentos en Punta del Este, en la parada 6 de la Brava, denominada «Torre Malvinas».

Suárez «dio instrucciones precisas» a uno de sus principales colaboradores (su «mano derecha») «para que ofertara en dicha licitación». El colaborador contactó a Curbelo Tammaro para participar del negocio y junto a un argentino («que actuó de buena fe») adquirieron la propiedad, indicaron fuentes judiciales.

El abogado reconoció ante la Sede el aporte de dinero para la compra de la «Torre Malvinas», «minimizando su participación» en la enajenación de la «Torre Juncal». El análisis de las pruebas aportadas por los efectivos de la Dgrtid, entre ellas diversas medidas de vigilancia electrónica (escuchas telefónicas), las cuales se desarrollaron por casi ocho meses, llevó al procesamiento con prisión de Curbelo Tammaro.

En este sentido, el juez Alvarez Petraglia aseguró en una entrevista radial que «no es un tema vinculado a la defensa penal: lo que se le imputa es un asesoramiento que se produjo con posterioridad al enjuiciamiento de José Luis Suárez (…) para una negociación de una torre de Plaza Independencia» y la compra de la torre en Punta del Este.

El abogado Miguel Langón, representante de Curbelo en el proceso, por su parte, anunció que se apelará el auto de procesamiento, aunque prefirió no profundizar sobre los argumentos a utilizarse. «Estamos estudiando todas las posibilidades pero el elemento central es que es inocente de todo delito», dijo Langón en diálogo con este medio. La indagatoria impulsada por la jueza Anabella Damasco culminó con el procesamiento de una veintena de personas por delitos de narcotráfico y lavado de activos, pero durante la misma «se le otorgó una importancia relativa a los bienes», indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

Ante esto, la actuación desarrollada por el juez Federico Alvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez implicó el «embargo genérico» de diversos bienes de la organización encabezada por José Luis Suárez, identificados tras la indagatoria de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.

En este sentido, el magistrado dispuso medidas de embargo sobre dos torres de Punta del Este (valuadas en unos 2,5 millones de dólares), un apartamento de la misma ciudad, dos padrones rurales ubicados en el departamento de Maldonado, dos inmuebles en Ciudad de la Costa, un apartamento en Pocitos y el Hotel King’s de Punta del Este, hipotecado luego de la crisis de 2002, según informó ayer «El Observador».

Asimismo, la Justicia indaga la participación de la organización en un hotel cinco estrellas de Punta del Este y la posible participación del narco Alexander Pareja García como inversor en la construcción de «Parque Sábato», un edificio ubicado en Avenida Brasil y Pedro Berro.

La organización «estaba vinculada directamente al lavado de activos en el sector inmobiliario», aunque no se descartan acciones de blanqueo en otras áreas de actividad económica «altamente sensibles» para el accionar de estos grupos organizados, señalaron las fuentes.

Asimismo, el juez Alvarez Petraglia y la Fiscalía tienen previsto profundizar «aún más» la indagatoria sobre los bienes de la organización, ante lo cual se solicitó un nuevo informe a la Secretaría Antilavado y se dispuso la citación de varios escribanos y contadores, entre ellos Ruben Weiszman (procesado por lavado de activos) para profundizar la indagatoria sobre los bienes, agregaron las fuentes.