Estudio panameño es investigado por lavado

La sociedad panameña que utilizó el candidato colorado Dr. Pedro Bordaberry para realizar una presunta maniobra de simulación por el arrendamiento de las tierras de Rausa fue constituida por el estudio Mossack Fonseca & Co.

Según datos brindados por la DEA se trata de un estudio jurídico investigado por fabricar empresas de papel para el lavado de dinero en varias partes del mundo. La firma de abogados Mossack Fonseca & Co, cuya especialidad ­según su propia publicidad­ es formar empresas «offshore» en paraísos fiscales, es investigada en varias partes del mundo por presuntas maniobras de lavado de dinero, esconder activos, evadir impuestos y mantener bien resguardado el nombre de los verdaderos dueños del paquete accionario de las firmas fantasmas. El bufete de letrados tiene una corresponsalía en la calle Juncal 1305-Of. 902, con teléfonos (598-2) 9160588/916 y fax (598-2)9160642. Además, posee otros agentes en paraísos fiscales como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Samoa (en el Pacífico Sur), Seychelles (en el océano Indico) y British Anguilla. En Uruguay, las representantes del estudio panameño Mossack Fonseca & Co son dos mujeres, la uruguaya Odile Frederik y la argentina Lorena Miranda. Odile Frederik nació en Montevideo, Uruguay, el 8 de febrero de 1962. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y es integrante del estudio Mossak Fonseca & Co desde 1996. Lorena Miranda nació en Buenos Aires en 1975, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y también ingresó al estudio Mossack Fonseca & Co en 1996. Mossak Fonseca & Co fue fundada en 1977 como firma de abogados en la República de Panamá. En su página web afirma que «desde esa fecha hemos establecido otras oficinas titulares de licencias que les permiten ofrecer servicios de incorporación de sociedades/agente registrado/oficina registrada» en los paraísos fiscales mencionados más arriba. Además, dice la página web: «Brindamos una gama completa de servicios legales en general que incluyen fundaciones de interés privado; registro de naves y yates; hipotecas navales; aeronaves y marcas; solicitud de licencias; litigios; propiedad industrial y derecho de autor; y demás servicios legales». El grupo internacional Mossack Fonseca & Co tiene además una red bien estructurada de numerosas subsidiarias y oficinas representativas en las principales capitales financieras de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Africa y Oriente. El equipo del estudio está compuesto por más de 420 personas; incluye abogados, asesores fiscales, administradores de empresas y contadores. «Estos especialistas multilingües colaboran juntos para brindar a nuestra clientela internacional un servicio expedito y eficiente», dice su propia publicidad. La página web «Noticias justo juicio» denunció el viernes, 18 de setiembre de 2009 que una de las integrantes de la sociedad panameña utilizada por Bordaberry, Leticia Montoya, acompañaba a la abogada uruguaya Odile Frederik en la representación legal de la sociedad panameña Keynes Ltd utilizada en Argentina para adquirir derechos y acciones de la sucesión de Juan Feliciano Manubens Calvet, fallecido en 1981, una de las herencias más grandes y más disputadas de la historia argentina. Lorena Miranda compartía la dirigencia de otra sociedad offshore denominada Walden Ltd con la señora Catalina Greenlaw. La firma había sido constituida en una lejana isla ubicada en el Pacífico entre las Islas Cook. La disputa por la herencia que incluía dinero, títulos y acciones bajo custodia judicial también apuntaba a la estancia que pertenecía a Lisandro de la Torre ­que con sus 105.000 hectáreas es el latifundio más grande de América del Sur­ y cinco establecimientos rurales de entre dos mil y cinco mil hectáreas en la zona de Río Cuarto. «Las tierras de los Manubens Calvet producen una vaca cada dos horas», dijo uno de sus parientes. Durante muchos años e interminables trámites judiciales, la Justicia decidió que los únicos herederos de Juan Feliciano Manubens Calvet son sus 35 sobrinos y sobrinos nietos, que pugnaban por una gigantesca fortuna, estimada entre U$S 150 millones y 500 millones. Una mujer paraguaya «que se hacía llamar Dolores Manubens Calvet» estuvo detenida y prófuga tras haber recibido «junto con quienes la acompañaron en su presentación judicial» una sentencia de seis años de prisión por «fraguar identidad para apropiarse de patrimonio ajeno». Un ciudadano correntino de apellido Maidana había entablado un juicio por filiación para intentar demostrar que era hijo biológico de Manubens. En 2004 el bufete de abogados panameños Mossack, Fonseca & Co, responsable de crear varias sociedades de papel, offshore, se vio involucrado en la creación de empresas similares relacionadas a un ex asesor del entonces presidente peruano Alejandro Toledo. En Nicaragua también se investigó al estudio panameño Mossack, Fonseca & Co por lavado de dinero en el caso vinculado al ex presidente Arnoldo Alemán, que fue procesado y finalmente sobreseído el 17 de enero de 2009, en lo que se consideró un acuerdo con el gobierno actual. En algunos de estos casos también aparecía la panameña Leticia Montoya, que figura en la sociedad de Bordaberry. El estudio Mossack, Fonseca & Co también es investigado por autoridades federales de Argentina, por crear empresas de papel para el presunto lavado de dinero en ese país. Tan sólo en un condado de Miami se cuentan por decenas los casos de sociedades de papel constituidas por Mossack Fonseca & Co que están siendo investigadas.