Centro de capacitación para prevenir el lavado

El Poder Ejecutivo creó ayer por decreto un Centro de Capacitación en prevención del lavado de activos a fin de mejorar el control de este delito.

Según el decreto, este Centro de Capacitación está destinado al personal de las entidades bancarias públicas y privadas, jueces, actuarios y otros funcionarios del Poder Judicial, Fiscales y asesores del Ministerio Público; y los funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los programas comprenderán la realización de cursos, seminarios, conferencias, mesas redondas y demás eventos tendientes a facilitar la prevención y represión de las actividades ilícitas referidas al lavado de activos.

La norma establece que el Centro de Capacitación estará integrado por un Consejo Directivo y un Comité Asesor.

El Consejo directivo estará compuesto por representantes de la Junta Nacional de Drogas, Ministerio de Economía, Banco Central, y Ministerio de Educación.

En tanto el Comité Asesor que propondrá planes de acción y coordinará las actividades, estará integrado por delegados de numerosas instituciones privadas y públicas.