Piden la contabilidad de cambios

La Justicia ordenó a los representantes de Gerlin SA (Cambio Lugano) y del megacambio argentino Cambio Puente Hermanos SA la presentación de sus estados contables, como forma de obtener documentación demostrativa de las operaciones comerciales y la identificación de los clientes.

El juez letrado de Young, Mario Suárez Suñol, requirió la información ante «las contradicciones» surgidas en un careo producido el pasado jueves, durante una audiencia en la causa por la cual se indaga el presunto tráfico de metales preciosos y lavado de activos, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

El «tenso» careo entre los responsables del cambio argentino y del cambio uruguayo procuró «identificar los clientes» de ambas entidades financieras, ante divergencias sobre la identidad de los clientes de Cambio Lugano en los negocios con metales preciosos, señalaron las fuentes. Los responsables de Lugano identificaron como clientes de los negocios con metales preciosos a clientes de Puente Hermanos SA, pero los representantes de la entidad financiera argentina «no los reconocen como clientes propios», explicaron las fuentes. En este sentido, la requisitoria de los estados contables procura identificar «fehacientemente» los clientes de ambas entidades financieras como forma de determinar «el origen de los capitales que ingresan al Uruguay». Ambas instituciones tienen 15 días para brindar la información. De comprobarse la versión de Puente Hermanos SA, «se podría confirmar la intención de Cambio Lugano de ocultar el origen de los metales. Ese es el eje central de la indagatoria judicial y la requisitoria», aseguraron las fuentes. La comparecencia de los representantes de Puente Hermanos SA y Cambio Lugano se dispuso a solicitud de la fiscal Alicia Ghione, de acuerdo con un peritaje técnico elaborado por el secretario Nacional Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, y el director de la UIAF del BCU, Daniel Espinoza.