Justicia retoma indagatoria

La Justicia retomará hoy la instrucción en el marco de la causa por la cual se indaga una presunta maniobra de tráfico de metales preciosos y lavado de activos, con la comparecencia de los responsables de una de las principales entidades financieras de la República Argentina.

Los representantes del Cambio Puente Hermanos SA comparecerán a las 13.00 horas ante el juez letrado de Young, Mario Suárez Suñol, como forma de aclarar la operativa de la entidad en los negocios entablados con Gerlin SA (Cambio Lugano), una de las instituciones uruguayas indagadas en la causa, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

Puente Hermanos es un reconocido cambio de la plaza financiera argentina, con actividad en la Bolsa de Valores porteña, cuyos responsables, por intermedio del doctor Alejandro Balbi, solicitaron comparecer ante la Sede para aclarar los vínculos entre ambas instituciones.

Los tres titulares de Cambio Lugano, los hermanos Giordano Penadés, también declararán ante el magistrado.

La audiencia contará, además, con la participación del secretario Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, y del director de la UIAF del Banco Central, Daniel Espinoza, ambos asesores de la Sede en el análisis de la información sobre la actividad de las instituciones financieras.

Los jerarcas brindaran ante el juez Suárez Suñol detalles sobre el peritaje elaborado en relación a los negocios entablados con metales preciosos por las instituciones financieras uruguayas con sus clientes en el exterior, señalaron las fuentes.

La actuación de los peritos se encontró limitada para determinar la existencia de lavado de activos, por cuanto los cambios indagados incumplieron «las exigencias en materia de debida diligencia con los clientes», pero la «hipótesis debe ser considerada» en virtud de la pretensión de «ocultamiento y la difusa identificación de algunos actores», dice el peritaje. El mismo determinó la utilización por parte de Cambio Lugano de una entidad con sede en Islas Cayman, Southtown Financial Corporation, de la cual Enrique Giordano Penadés es propietario en un cien por ciento, como «figura intermedia para ocultar la identidad de los verdaderos clientes en el exterior».