ACTUACION "LIMITADA"

La actuación de los peritos se encontró «limitada» para determinar la existencia de lavado de activos, por cuanto los cambios indagados incumplieron «las exigencias en materia de debida diligencia con los clientes», pero la «hipótesis debe ser considerada en virtud de los elementos acumulados en la investigación, los componentes de ocultamiento y la difusa identificación de algunos actores».

«La inexistencia de elementos básicos exigidos por la normativa a los efectos de establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente, determinan la imposibilidad de establecer si en las operaciones analizadas los fondos proceden de actividades ilícitas», expresa el informe.

El informe expresa que «los principales clientes (de los cambios) están radicados en Argentina y Brasil», por lo cual para determinar la existencia de ilícitos «deberá estarse a la información que pueda provenir de las autoridades de esos países».