Citan a delegados de nueve cambios de  Argentina y Uruguay

Los representantes del Cambio Puente Hermanos de Argentina y los directivos de ocho cambios uruguayos indagados por una presunta maniobra de lavado de activos y tráfico de metales preciosos, comparecerán a fines de agosto ante la Justicia para declarar en torno a las maniobras presuntamente ilegales.

El juez Letrado de Young de 1º Turno, Mario Suárez Suñol, dispuso la citación «de todas las partes» como forma de «esclarecer» los negocios con metales preciosos de las instituciones indagadas y analizar el informe de la Junta de Peritos designada por la sede para inspeccionar la operativa, dijeron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La citación del magistrado se sustancia a instancias de la fiscal Alicia Ghione, quien solicitó diversas medidas probatorias para profundizar en la indagatoria, entre ellas la presencia de los gerentes de Puente Hermanos SA en Argentina y personas vinculadas a dicha institución en Uruguay. La presencia de los representantes de Puente Hnos SA ante la sede pretende «esclarecer» los negocios entablados con Lugano (Geralin SA), propiedad de los hermanos Giordano Penadés y cuya operativa en cuanto a compra y venta de metales se desarrollaría con clientes fundamentalmente argentinos. Uno de los clientes sería Puente Hermanos SA, un reconocido cambio de la plaza financiera argentina, con actividad en la Bolsa de Valores porteña, informó el semanario «Brecha» tiempo atrás.

La vinculación Puente Hermanos-Lugano en la nota de prensa implicó que el abogado Adrián Maloney, con el patrocinio en Uruguay del doctor Alejandro Balbi, presentará un escrito ante la Sede para aclarar la situación de la entidad argentina y deslindar responsabilidad en la supuesta maniobra ilegal.

El peritaje técnico elaborado por el secretario nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, el director de la UIAF del Banco Central, Daniel Espinoza, y la perito del ITF, Elida Pardo, determinó contradicciones en el testimonio de uno de los titulares del Lugano.

Enrique Giordano Penadés declaró en audiencia: «la plata viene como si fuera pop, los clientes lo compran en el cambio y lo entrego en la puerta del cambio y me desentiendo del destino de uso. Yo trabajo con compañías uruguayas, no tengo clientes en Argentina».

Sin embargo, la indagatoria determinó que Lugano compra el oro mediante una empresa off-shore de Islas Vírgenes, como forma de ocultar la identidad de los clientes, para luego exportarlo hacia Suiza y Estados Unidos. La empresa off-shore figura comprándole a Cambio Lugano 4,5 millones de dólares en plata y vendiéndole 43,9 millones de dólares en oro.