Justicia griega avanza en investigación

La Justicia griega dispuso el arresto de la esposa y las tres hijas adultas del ex gerente de la multinacional alemana Siemens, Christos Karavellas, acusado en Grecia por delitos de lavado de activos y soborno durante la firma de contratos de telecomunicaciones entre la empresa y el Estado.

El juez griego Nikos Zagorianos dispuso el arresto de la familia de Karavellas bajo la imputación de «complicidad en lavado de activos». La medida de arresto se dispuso contra la esposa y las tres jóvenes hijas de Karavellas, mientras el ex gerente se encuentra prófugo de la Justicia y con una orden de arresto internacional sobre su espalda, al no haber comparecido ante el magistrado el pasado viernes para declarar en la causa.

Iannis Markoulakos, abogado del ex gerente de Siemens en Grecia, consideró «irracional» el arresto dispuesto contra las cuatro mujeres y lo calificó como un «intento de chantaje» por parte del juez Zagorianos contra su cliente para que comparezca a declarar, según detallan cadenas internacionales.

Karavellas es indagado en Uruguay por el delito de «lavado de activos» tras constatarse por parte de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y el Banco Central del Uruguay (BCU) «movimientos sospechosos» en sus cuentas bancarias, durante un monitoreo de rutina de la plaza financiera. La compleja operativa detectada consistía en la transferencia «de altas sumas de dinero» por intermedio de sociedades anónimas uruguayas y una panameña, por lo cual se resolvió presentar los antecedentes ante el juez Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz.

El magistrado dispuso entonces inmovilizar sus cuentas bancarias en Uruguay, así como la adopción de medidas cautelares de embargo sobre una propiedad de Punta del Este, valuada en 450.000 dólares, ante la presunción de haberse cometido una maniobra de lavado de activos por una cifra superior a los 6 millones de dólares.

La indagatoria judicial supuso además la concreción de tres allanamientos en estudios jurídicos y contables de Montevideo, en los cuales se procedió a la incautación de abundante documentación. El análisis de la información podría derivar en la citación de los titulares de los estudios y personas vinculadas con la operativa de presunción ilícita.

La indagatoria de las autoridades uruguayas detectó la participación de la esposa de Karavellas en las transferencias bancarias y de sus hijas como integrantes de las dos sociedades anónimas por las cuales se desarrollaba la operativa de apariencia ilegal, así como la propiedad del lujoso apartamento en Punta del Este. «Existía un verdadero tinglado montado entre las sociedades anónimas uruguayas y panameñas», dijeron fuentes judiciales.