SISTEMA ANTILAVADO ALERTO A GRECIA

La Secretaría Nacional Antilavado de Activos del Uruguay, que preside Ricardo Gil Iribarne, frustró un intento de lavado de dinero en nuestro país de un ex alto funcionario del gigante alemán Siemens AG, según difundió ayer la prensa internacional.

Se trata de un ex gerente de nacionalidad griega, acusado de corrupción en un contrato de telecomunicaciones con el Estado.

Según informó ayer la Cancillería griega, habría intentado transferir una cantidad significativa de dinero y adquirir propiedades en Uruguay. El empresario denunciado enfrenta cargos de soborno y lavado de dinero.

El viernes fue emitida una orden de arresto en su contra después de que no se presentó ante un magistrado investigador. De acuerdo con la Cancillería, el 23 de mayo la Secretaría Nacional Antilavado de Activos del Uruguay alertó a la embajada griega de que el ex directivo y miembros de su familia habían transferido dinero a Uruguay y adquirido una propiedad en este país. Su abogado dijo el viernes a las autoridades griegas que su cliente se encuentra en Alemania.

En Grecia también habían emitido una orden de arresto internacional contra otro ex alto ejecutivo de Siemens en ese país, bajo cargos similares. Se cree que también está en Alemania.

Un total de seis ex funcionarios de Siemens en Grecia, dos de los cuales esperan para ser enjuiciados, han sido acusados, así como un ex funcionario de la mayor compañía de telecomunicaciones en el país, OTE.

Siemens está siendo investigada en varios países por posibles sobornos y corrupción en su grupo de comunicaciones. Ha dicho que está cooperando con todas las pesquisas y ha introducido cambios diseñados para hacer que su estructura corporativa sea más eficiente y transparente.

Una investigación hecha por la misma Siemens ha hallado evidencia de violaciones a la ley en varias áreas de la compañía y en diversos países.