Van 37 procesamientos con prisión por lavado de activos desde 2005

El gobierno uruguayo informó recientemente al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) que desde el año 2005 a marzo de 2009 se registraron 37 procesamientos con prisión por hechos vinculados a actividades de lavado de activos. El Poder Ejecutivo presentó recientemente ante el Gafisud un documento elaborado por la Secretaría Nacional encargada de coordinar la ejecución de las políticas nacionales sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. Se trata de una evaluación periódica que deben presentar los países integrantes del Gafisud, entre los que se encuentra Uruguay. El informe será aprobado por el organismo internacional en diciembre próximo, luego de un intercambio de información entre todas las naciones. En el trabajo de evaluación que elaboró Uruguay, se incluyen las iniciativas realizadas hasta marzo pasado, los diversos avances en la lucha contra el lavado de activos y los resultados obtenidos, aseguró a LA REPUBLICA el director de la Secretaría Nacional Anti Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne. A diferencia de la última evaluación que se realizó en 2005, en el informe 2009 se asegura que existieron hasta marzo pasado 37 procesamientos con prisión por hechos vinculados a actividades de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. También se remarca la existencia de 191 reportes de operaciones sospechosas que recabó el Banco Central del Uruguay durante el año 2008, de las cuales 138 provinieron del sector bancario, 35 de casas de cambio, cinco de casinos, tres de casas de valores, dos de aseguradoras y una de remisoras de fondos, en tanto que siete denuncias provienen de «otras actividades». Gil Iribarne explicó que si bien fueron cinco reportes en Casinos «de todas maneras en Uruguay son pocos con niveles de juego alto donde pueden generarse este tipo de sospechas. En los casinos municipales el nivel de riesgo es menor por el tipo de clientes». De todas maneras la existencia de «reportes» no significa necesariamente que se trate de actividades ilegales o ilícitas. Pero, además, «ha habido una evolución de la cantidad y calidad de los reportes realizados ante el Banco Central, hay casos judiciales a partir de los reportes y se han instalado los juzgados especializados». Asimismo, el Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley por el cual pretende mejorar las herramientas jurídicas a efectos de luchar con mayor eficacia contra actividades delictivas que derivan en el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La iniciativa ya resultó sancionada en el Senado. «Es decir, hay un conjunto de avances que están detallados en el informe. La conclusión del gobierno es que se ha trabajado mucho y se ha avanzado, pero todavía falta por hacer», dijo Gil Iribarne. Agregó que «se ha consolidado la imagen de Uruguay como país serio», es decir que realizó un plan de trabajo y que lo está cumpliendo. Por otro lado, Uruguay presidirá por primera vez, en la figura de Gil Iribarne, la reunión del Grupo Expertos Anti Lavado de Activos de la OEA. Además la próxima reunión plenaria del Gafisud se realizará en Montevideo, lo que a juicio de las autoridades demuestra la buena imagen del país en la materia.