La Justicia no archivará la causa por tráfico de metales

La fiscal letrada de Young, Alicia Ghione, dispondrá esta semana continuar la instrucción en la causa por presunto tráfico de metales preciosos y lavado de activos, rechazando «al menos de momento» el archivo de las actuaciones solicitado por los abogados de varias casas de cambio de Montevideo.

La intención de la Fiscalía es incorporar «nueva prueba documental» para «profundizar la indagatoria» y resolver con mayores argumentos sobre el pedido de clausura interpuesto por los abogados de los titulares de los cambios investigados, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

El archivo de las actuaciones fue solicitado por los abogados al juez letrado de Young, Mario Suárez Suñol, tras conocerse un peritaje técnico sobre la operativa de tráfico de metales elaborado por una junta asesora al Juzgado, en el cual no se determinaba fehacientemente la existencia de delito.

El informe firmado por el titular de la Secretaría Antilavado de Presidencia, Ricardo Gil Iribarne, el director de la UIAF del Banco Central, Daniel Espinoza, y la perito del ITF, Elida Pardo, expresa que «la modalidad operativa utilizada para realizar las transaccio nes descritas en estas actuaciones, no sólo supone el incumplimiento de normas administrativas vigentes sino que también puede exponer a nuestro país a repercusiones internacionales negativas, ya que se estarían violando también disposiciones vigentes en los países limítrofes».

Los cambios indagados por la Justicia incumplieron «las exigencias en materia de debida diligencia con los clientes». «Ese incumplimiento limita fuertemente la posibilidad de determinar la eventual existencia de lavado de activos y otros delitos, hipótesis que debe ser considerada en virtud de los elementos acumulados en la investigación, los componentes de ocultamiento y la difusa identificación de algunos actores». «La inexistencia de elementos básicos exigidos por la normativa a los efectos de establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente, determinan la imposibilidad de establecer si en las operaciones analizadas los fondos proceden de actividades ilícitas», señala el informe. El reinicio de la indagatoria podría implicar, además, la citación de los titulares del Cambio Puente Hermanos SA de Argentina, quienes solicitaron declarar ante la Sede para deslindar su responsabilidad en la actividad desarrollada por Garlin SA (Cambio Lugano) en la compra y venta de metales preciosos.

Los argentinos pretenden deslindarse de la actividad de Private Investment Traders Corp, una sociedad constituida en Islas Vírgenes, con domicilio en Argentina y presidida por Marcelo Arocena Paullier.