Maldonado: colaboradores de Antía procesados con prisión

El pasado lunes 9 de febrero, Gustavo Oriol Arreche Arbizagado debió presentarse ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Segundo Turno, a cargo del juez Dr. Federico Alvarez Petraglia.

El fiscal actuante fue el Dr. Juan Bautista Gómez. Gustavo Oriol Arreche Arbizagado, soltero, de 56 años, más conocido en Maldonado simplemente como Gustavo Arreche fue uno de los socios del escribano Ricardo Dutra en la inmobiliaria Punta Ofertas, junto a Juan Techera. Punta Ofertas ofrecía oportunidades de negocios y turismo. Se dedicaba tanto al sector inmobiliario como a los automotores, los servicios y la información turística, así como presentaba una galería de fotografías de la costa Este uruguaya. Gustavo Oriol Arreche era, según confesó, testaferro del edil blanco Christian Stella, el mismo que ha declarado públicamente que Diego Trujillo era «el cajero de Antía».

Mientras Trujillo, actual suplente del diputado Federico Casareto, a quien le financió su campaña electoral, recaudaba muy buen dinero para Antía.

Las excepciones a las reglamentaciones departamentales para la construcción de grandes edificios parecen haber sido el factor determinante de algunos fulgurantes enriquecimientos. Diego Trujillo pasó de ser un total desconocido, que vivía como ocupante ilegal de viviendas a convertirse en propietario de suntuosas residencias, lujosos automóviles y a una figuración relevante en el Cantegril Country Club de Punta del Este, con el gusto especial por el golf.

Años más tarde, Trujillo presentó un proyecto inmobiliario, representando a unos argentinos, vinculados al lavado de dinero y al narcotráfico, para realizar construcciones en un club de golf propiedad municipal de la Intendencia blanca de Río Negro. El proyecto fue retirado por el Intendente Omar Lafluf.

Sin embargo, si Gustavo Arreche confiesa que fue testaferro del edil Stella, ¿de quién era testaferro el curul blanco? Porque, según los datos recabados por LA REPUBLICA, Stella no contaba con un gran patrimonio. Algunos piensan que Stella era el testaferro del propio Diego Trujillo, de quién hoy no se conoce muy bien su paradero. Se dice que está en Argentina, donde tiene origen su esposa. Pero quizás se encuentra en Miami o en España, como en otras ocasiones.

Luego que el Esc. Dutra Baldizzone fuera sacado de su cargo de director de Turismo en la Intendencia Municipal de Maldonado, dirigida por entonces por el Ing. Enrique Antía, a fines del año 2001, les ofreció a Arreche y Techera abrir ese negocio.

Noticia inadvertida

La noticia pasó como si fuera un parte policial más. No se le dio la dimensión política que tiene. A fines de enero pasado se informó que la Justicia y la Policía de Maldonado, estaban próximas a desbaratar una enorme organización internacional. Los titulares apuntaron a una familia española vinculada con una gigantesca estafa inmobiliaria que se estaba practicando desde hace largo tiempo en Punta del Este y en otros balnearios, en el área inmobiliaria. Sin embargo el centro de la maniobra era el famoso escribano Ricardo Dutra, ex director de Turismo municipal fernandino, blanco, que fue encarcelado en la cárcel de Las Rosas el pasado 28 de enero, procesado por dos delitos de falsificación ideológica de un funcionario público fuera de la reiteración, y por dos delitos de estafa. Al día siguiente otras dos personas fueron procesadas.

El juez penal de 4º Turno de Maldonado, Gabriel Ohanian hizo declarar en su juzgado a nueve personas entre el miércoles 28 y jueves 29 de enero. Por allí pasaron una familia española, varios profesionales y los empleados de una mansión de Beverly Hills.

Los españoles procesados eran los propietarios de la mansión conocida como «Belle Epoque», del lujoso barrio Beverly Hills, de Punta del Este, allanada el jueves 29 de enero.

Los españoles Joaquín Díaz, apodado «el Jefe», y su esposa, Remedios Bastante Escalada (de 50 años), conocida como «la jefa» llegaron a nuestro país en el año 2006 y rápidamente establecieron distintos vínculos en la zona, como para ganarse espacios y confianza. Ambos fueron procesados por los delitos de falsificación ideológica por funcionario público, estafa y apropiación indebida y fueron encarcelados en Las Rosas, al igual que un hijo de ella y su pareja, aunque éstos sin prisión, por un delito de falsificación ideológica de un funcionario público en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de estafa, en calidad de coautores, pero además por dos delitos de apropiación indebida.

El juez de Maldonado, Alvarez Petraglia le preguntó a Gustavo Arreche si tuvo contacto con Joaquín Díaz y Remedios Bastante, lo cual admitió y señaló que fue en Piano Bar, como socio de una inmobiliaria. A sus socios, el Esc. Dutra y Techera los conocía de la política y tenían afinidad, según recordó Arreche. Juan Techera se encargaba de la parte de computación y propaganda, mientras que Arreche conseguía casas y clientes. Luego comenzaron a buscar inversionistas para préstamos inmobiliarios. La inmobiliaria Punta Ofertas funcionó en la oficina de Ricardo Dutra y en otro local hasta marzo de 2007 por razones de dinero, según declaró Arreche.

«Le fui pidiendo dinero y él [Dutra] estaba desencajado según él por problemas de pareja», contó Arreche. «A mí un día no me gustó la manera en que me atendió, me dijo que fuera a buscar dinero, no fui y un día voy a la casa de un amigo y estaba él, y le dije que liquidara el tema deudas con el dinero que tenía mío, con las hipotecas se ganaba dinero. Con mi familia hice lo mismo, un día me pelee y nunca más los vi. Iba a ver las propiedades, las tasaba». Arreche dijo que él no prestaba dinero. «En las [hipotecas] que yo figuraba como prestamista como había un edil que no quería figurar como prestamista y me pidieron él y Dutra que yo firmara por él, el edil Stella me pidió que hiciera como que eran mías. Entre Ricardo y Stella me dijeron. Después hablé con Stella que una mujer que no pagó la hipoteca y le cedió el bien, que yo figuraba como testaferro de Stella, se vendió y Stella se quedó con la casa y luego la vendimos, es la casa en el barrio tipo country «El Cortijo» creo que 09 es el número de la casa. Dutra sólo intervino en la hipoteca», pretendió bajar los decibeles de la maniobra el declarante Arreche.

Millonaria maniobra

La millonaria maniobra consistía en alquilar propiedades con opción a compra obteniendo la cesión de sus hipotecas, a través de las cuales lograban importantes préstamos bancarios utilizando documentación pública adulterada. Las propiedades pertenecían a terceros, de quienes obtenían fraudulentamente las hipotecas. Con los préstamos, los procesados prestaban dinero a otros, obteniendo millonarias ganancias. Los alquileres con opción de compra nunca terminaban de concretar la última fase y además los procesados robaban mobiliario o efectos de importante valor.

La denuncia fue hecha ante el juez Ohanian por los propietarios de una costosa finca de Punta del Este, quienes habían alquilado la misma con opción a compra hace algunos meses. Finalmente, los denunciantes simplemente alquilaron la propiedad pero no la compraron. Fue entonces que se dieron cuenta que faltaban efectos por un valor de US$ 25.000, entre los cuales había documentos firmados por el escribano Ricardo Dutra.

El juez penal Federico Alvarez Petraglia dispuso el lunes 9 de febrero la ampliación de la situación procesal del escribano Ricardo Dutra, a quien le imputó falsificación ideológica por funcionario público fuera de la reiteración con un delito de estafa, por su responsabilidad en la maniobra cometida con certificados e hipotecas «truchas» y otros dos delitos de certificación falsa por un funcionario público en su condición de depositario de la fe pública. Es que el Esc. Dutra había emitido dos certificados a favor de la procesada española, Remedios Bastante, por la maniobra y por un argentino de ascendencia armen
ia que permanece prófugo pero tiene orden de captura internacional. El notario confeccionó un certificado para justificar un patrimonio inexistente de la española Remedios Bastante Escalada de unos US$ 20 millones.

El ex director de Turismo de Antía, Esc. Dutra había logrado apropiarse de US$ 85 mil a una ex tenista argentina con ciudadanía estadounidense. A la misma mujer, Dutra, los españoles y un argentino se le apoderaron fraudulentamente de otros US$ 800 mil, según la denuncia. Pero además, la ex tenista argentina había entregado unos US$ 440 mil dólares, hace poco más de un año, a Dutra, el español Joaquín Díaz y al argentino prófugo. De ese monto, US$ 170 mil pertenecían a una amiga cercana.

La hipoteca trucha fue confeccionada con los títulos de un cliente del Esc. Dutra, de nacionalidad española, totalmente ajeno a la maniobra.

El argentino, de ascendencia armenia, se presentaba como funcionario de confianza de la administración del ex presidente argentino Carlos Menem, al cual el Esc. Dutra le había entregado un certificado falso que aseguraba un patrimonio por unos US$ 40 millones.