CASINOS

De los 191 reportes de actividades sospechosas realizados en 2008 ante el Banco Central del Uruguay, 138 provienen de actividades bancarias, 35 de casas de cambio, 5 de casinos, 3 de casas de valores, 2 de aseguradoras y una de remisoras de fondos, en tanto que 7 denuncias provienen de «otras actividades». Según un informe al que accedió LA REPUBLICA, el año pasado no existieron reportes de parte de Instituciones Financieras Externas (IFES) ni de las casas financieras, actividades de las cuales solamente hubo sendas denuncia en el año 2006. En el informe se desprende que durante el año pasado se registraron 191 reportes de actividades sospechosas. Se trata de una cifra en franco aumento ya que en el 2007 se registraron 174 reportes. En el 2006 las denuncias ante el BCU fueron 94; en el 2005 la cifra descendió a 42; mientras que en el 2004 los reportes apenas fueron 11.