Procesan a titular de un cambio

Finalmente, la Justicia dispuso el procesamiento sin prisión del titular del «Cambio Lugano» Enrique Giordano Penadés ­quien además se desempeña como tesorero en la Bolsa de Valores­ y de otros dos empresarios vinculados con la operativa de tráfico de metales, por el delito de «defraudación tributaria». El juez Letrado de 1er Turno de Young, Mario Suárez Suñol, procesó sin prisión al titular del «Cambio Lugano» y a dos empresarios vinculados con esa entidad financiera en la operativa de traslado clandestino de metales preciosos hacia el exterior, al considerarlos parte de una maniobra de «evasión con engaño».

En este sentido, los procesamientos dispuestos por el magistrado refieren a los empresarios dedicados al transporte y análisis de los metales preciosos, previo a su traslado clandestino hacia el exterior, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

Los procesamientos dispuestos por el magistrado imponen penas sustitutivas de prisión. En este sentido, el juez Suárez Suñol dispuso cinco meses de arresto de fin de semana, en la comisaría de su domicilio, y la prestación de servicios comunitarios dos horas diarias, durante cinco meses «como forma de devolver a la sociedad, con su trabajo, el dinero defraudado», precisaron las fuentes. La sentencia del juez Suárez Suñol, emitida el pasado viernes, hace lugar en parte al dictamen de la fiscal Ana Monteiro solicitando el procesamiento de los tres empresarios. La Fiscalía había pedido entonces el procesamiento «con prisión» de los empresarios por una evasión estimada en 6 millones de dólares.

El pedido de procesamiento de la Fiscalía contra los empresarios se efectivizó al considerar que «la coordinación» entre las empresas era una «fachada» para sacar los metales preciosos hacia el exterior, evadiendo los controles de la Dirección General Impositiva (DGI).