Citaciones por lavado de activos

El juez Mario Suárez Suñol dispuso la citación para la próxima semana de uno de los responsables del cambio argentino «Puente Hermanos» en los negocios establecidos con el exterior, con vistas a declarar en el expediente «madre» por lavado de activos.

El «Cambio Puente Hermanos» es un reconocido cambio de la plaza financiera argentina, socio del «Cambio Lugano» en algunos negocios financieros, pero ciertas versiones de prensa lo vincularon con la operativa de lavado de activos. Por intermedio del abogado Alejandro Balbi, la entidad financiera argentina se presentó de forma voluntaria ante la sede solicitando declarar en la causa para terminar con esas especulaciones, tal cual informó LA REPUBLICA días atrás.

El caso en Young, derivó hasta el momento en un fuerte ajuste de tuercas desde el BCU a la operativa de las casas de cambio en todo el país.