Fiscal pidió el procesamiento con prisión para titular de un cambio

La fiscal Ana Monteiro solicitó el procesamiento del titular del «Cambio Lugano» por el delito de «defraudación tributaria», al considerarlo parte de un grupo de empresarios partícipe de una maniobra de evasión con engaño.

La solicitud de la fiscal, sin embargo, no sólo refiere al titular del «Lugano», sino también a dos empresarios vinculados con esa entidad financiera en la operativa de traslado clandestino de metales preciosos hacia el exterior, según pudo saber LA REPUBLICA. Estos empresarios estarían dedicados al análisis y transporte de los metales preciosos, indicaron fuentes judiciales a este medio.

El pedido de procesamiento contra los empresarios se afectuó al considerar que «la coordinación» entre empresas era una «fachada» para sacar los metales preciosos hacia el exterior, evadiendo así los controles de la Dirección General Impositiva (DGI), expresaron las fuentes.

Ahora, el juez letrado de 1er. Turno de Young, Mario Suárez Suñol, analizará el pedido de procesamiento de la Fiscalía, el alegato de las respectivas defensas y la prueba recabada durante el proceso judicial, para definir si hace lugar al requerimiento del Ministerio Público, señalaron las fuentes.

 

Prueba relevante

La DGI presentó hace unas semanas denuncia penal contra los empresarios al considerarlos partícipes de una maniobra de evasión fiscal con engaño, para el tráfico de metales preciosos.

La denuncia de la impositiva se basó en la propia declaración de los empresarios durante la indagatoria por lavado de activos que se sustancia en Young.

El pasado martes, la DGI presentó un «informe técnico» ante el Juzgado sobre el tratamiento fiscal a imponer contra las operaciones clandestinas y estimó la deuda fiscal de las empresas indagadas por la Justicia.

El informe determinó que parte de las transacciones estaban insertas dentro de la carátula de «falta de pago o evasión», pero algunas respondían a «defraudación tributaria». La «defraudación» rondaría los seis millones de dólares.

Sin embargo, la DGI «continúa trabajando», puesto se presentó un «informe parcial» relativo a las transacciones de metales preciosos. El fisco se dispone a investigar ahora otras actividades relacionados con este cambio, de forma «independiente» del análisis solicitado oportunamente por el Poder Judicial, expresaron fuentes del organismo.

La investigación en torno a la «causa madre» por el tráfico de metales preciosos y presunto lavado de activos, sin embargo, continúa su curso en el Juzgado de Young.

El pasado miércoles compareció un Cambio de Montevideo, propiedad de un ciudadano brasilero con fluidos contactos en el ámbito financiero del país norteño.