ANTONINI WILSON

El Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (Cecpla), Ricardo Gil Iribarne, afirmó en el Parlamento que «de la investigación realizada no surgió que él (Antonini Wilson) fuera titular de ninguna cuenta» en nuestro país. Respecto a su vinculación con negocios de casas prefabricadas, puntualizó que «si el caso está judicializado, nosotros ya no tenemos más competencia, porque si el juez no nos pide o autoriza, llegamos hasta ahí y no pasamos ni un milímetro más». Los conceptos fueron realizados el miércoles en la Comisión Especial sobre lavado de activos y crimen organizado, del Senado, en donde Gil dijo que en los últimos tres años se recuperaron bienes provenientes del lavado de activos por más de U$S 10 millones, y que en el país se han procesado a 29 personas por este delito. El senador nacionalista Carlos Moreira preguntó a Gil sobre el Caso Antonini Wilson: «tengo curiosidad con respecto al famoso tema del juicio de la valija en los Estados Unidos, que ha tomado estado público. ¿Acá se ha llevado a cabo alguna investigación?». Y Gil contestó: «eso sucedió el año pasado y aunque no recuerdo la fecha exacta sé que estaba en el Perú cuando me enteré del caso de la valija. Llegué a Montevideo el viernes de esa semana e inmediatamente hicimos un rastreo de la existencia de cuentas de Antonini Wilson en el sistema financiero». «Muchas veces operamos de esa manera ante una denuncia de la prensa o a un dato proveniente de un país vecino. Ha pasado muchas veces que en Brasil, sobre todo, la prensa decía: ‘Uruguay: Cuatro SAFI implicadas en el escándalo’. Entonces, investigamos por nuestra cuenta», señaló. Sobre el caso de Antonini, «investigamos y no surgió ninguna cuenta pero, además, se suscitó mucho antes de que el tema saliera acá, en la prensa, dado que me enteré de ello por datos de la Argentina. De la investigación realizada no surgió que él fuera titular de ninguna cuenta».