CONVOCAN A GIL IRIBARNE

La Comisión Especial sobre Lavado de Activos y Crimen Organizado del Senado resolvió convocar para la semana entrante al titular del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, para que brinde un informe sobre el lavado de activos que involucró a varios cambios en el interior del país y que realice un informe completo sobre si existió lavado de activos o evasión. También quieren recibir la opinión de Gil sobre el proyecto del Poder Ejecutivo acordado con la Suprema Corte de Justicia y que ingresará al Parlamento, con las modificaciones a la Ley de Lavado de Activos de 2004, según informó ayer a LA REPUBLICA el senador Jorge Saravia (Espacio 609). Asimismo, a partir de la reunión con Gil se procederá a pedir la presencia del Banco Central del Uruguay para que diga cómo está trabajando la institución en este temática y cuáles son los controles, así como las modificaciones a la normativa. También pedirán la convocatoria a la Suprema Corte de Justicia, que fue una de las impulsoras de estas modificaciones a la ley de 2004 para también tener un panorama y empezar a trabajar con la propuesta del Poder Ejecutivo. Este trabajo se realizará desde la semana entrante hasta fin de año y la idea es que esta semana el Poder Ejecutivo remita el proyecto de ley para darle entrada a la Comisión. Saravia recordó que «ya están creadas las fiscalías y los juzgados especiales». «Hay que modificar la ley y darle más eficiencia porque lo que se encontró de parte de los especialistas es que habría que mejorarla en función también de lo que se aprobó en la Convención Internacional de Viena de 2007 en referencia a las leyes internacionales que propone Naciones Unidas», agregó.

 

Kuwait

Esta semana el senador Saravia parte a Kuwait a participar de una Conferencia Mundial sobre Lavado de Activos y Corrupción promovida por Naciones Unidas.

 

Inmobiliarios

En torno a la ley de operadores inmobiliarios, Saravia señaló que «como nosotros vamos a trabajar medio urgente en la ley de lavado de activos, porque es necesario al estar aprobadas las fiscalías y letrados especializados, vamos a pasarla a Constitución y Códigos. Luego de que elevemos junto con la senadora Margarita Percovich un informe, será la encargada de analizarlo en dicha comisión».