Semana clave en Young

La Justicia de Young recibirá entre hoy y mañana el informe elaborado por el Banco Central del Uruguay (BCU) con el nombre de todos los funcionarios y jerarcas encargados de controlar la actividad de las casas de Cambio, tal cual lo solicitó el juez de la causa, el pasado 23 de octubre. De este modo, el Juzgado pretende conocer el nombre de todos los funcionarios y jerarcas de la institución destinados a controlar la actividad de las casas de Cambio desde octubre de 2000 a la fecha. El pedido abarca hasta los integrantes de la Superintendencia de Instituciones Financieras del BCU. En tanto, mañana martes podría ser un día clave para conocer la suerte de los responsables del cambio de Young, indagados por una presunta maniobra de «defraudación tributaria» y por cuya denuncia se inició la mega investigación de tráfico de metales y lavado de activos. Los responsables de la casa de Cambio fueron citados a la espera del dictamen de la fiscal Ana Monteiro.

El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Nelson Hernández, por su parte, deberá concurrir a solicitud de la fiscal Monteiro, el próximo miércoles para declarar sobre la demanda entablada por el fisco contra los responsables de las casas de Cambio de Montevideo, por evasión fiscal. Sin embargo, la Sede aguarda un informe del BCU y de la Secretaría Nacional Anti Lavado de Activos, con los pormenores de la maniobra de contrabando de metales preciosos. El informe, considerado «clave», sería presentado en unos 15 días, precisaron las fuentes.

Actualmente, existen tres casas de Cambio y unas 15 personas indagadas por estos hechos.