COOPERACION

El máximo jerarca de la Secretaría Nacional Anti-Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, solicitó ayer al juez Mario Suárez Suñol «autorización para compartir información recabada en el marco de la ‘Operación Hydra’ con las autoridades y organismos especializados de Argentina y Brasil», según confirmó el propio magistrado a LA REPUBLICA.

El pedido de Gil Iribarne se sustentó en el marco de los distintos convenios de cooperación internacional en lavado de activos firmados y ratificados por Uruguay, por lo cual, el juez Suárez Suñol accedió al pedido del jerarca. El envío de información hacia Argentina y Brasil podría implicar incluso que se remitan nuevos elementos probatorios desde los países vecinos, confiaron otras fuentes a este medio.

La investigación, por lavado de activos, comenzó de forma tangencial tras la denuncia penal presentada por un empresario de Young por «competencia desleal» contra otros dos cambios de esa localidad.

La intervención de Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU implicó la derivación del proceso a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). La Sede autorizó escuchas telefónicas y sus resultados trastocaron la investigación hacia la actividad de los Cambios de Montevideo y el lavado de activos.

La «Operación Hydra» en Uruguay implicó el allanamiento de cinco empresas y tres fincas particulares, así como la interceptación de vehículos en plena vía pública. Abundante información de estos procedimientos aún permanece a estudio del BCU y serán presentadas en breve.

El proceso judicial incluye hasta el momento a tres entidades financieras y 15 indagados en total, entre empresarios y asesores, aunque las autoridades no descartan que la indagatoria pueda ampliarse hacia otros Cambios de la capital del país.

El BCU y la DGI presentarán en breve un informe con información «cruzada» de ambos organismos, lo que puede implicar nuevas derivaciones