Juez no desvinculó a cambios de indagatoria

La indagatoria por presunto lavado de activos, tráfico ilegal de metales preciosos y defraudación tributaria que se sustancia en el Juzgado, Letrado de 1º Turno de de Young, aún no descartó la responsabilidad de ninguna casa cambiaria o propietario en la maniobra, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

Los actuarios del Juzgado de Young se encontraban a últimas horas de ayer «recolectando toda la voluminosa información arribada a la Sede», para armar el expediente y remitirlo «en vista» a la Fiscalía, «por lo cual aún ninguno de los emplazados ha quedado en libertad», precisaron las fuentes.

La fiscal Ana Monteiro sólo recibió el expediente en relación a la denuncia por «defraudación tributaria» interpuesta por la DGI contra el cambio de Young y recién hoy recibirá el expediente «macro» sobre lavado y tráfico de metales, «por lo que mal puede haberse pronunciado por excluir a indagados del proceso», señalaron las fuentes.

La versión trasmitida ayer por el abogado Carlos Curbelo Tammaro señalaba que el propietario del Cambio Varlix y vicepresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Eduardo Maiorano, así como su cambio había quedado excluido. Las fuentes negaron este hecho.

En tanto, desde fuentes policiales se señaló que «la libertad de las personas investigadas se decretó por los tiempos legales, pero la fiscal no se ha expedido hasta el momento». «La indagatoria continua tal cual estaba», afirmaron.

La indagatoria prosiguió ayer con la declaración de los responsables de la casa RED Pagos, en una situación compleja. Los socios en esta entidad financiera son Anahí Rupel y Mario Meyer, quien trabaja además en el Banco Comercial.

El abogado de los empresarios, Víctor Della Valle, explicó que el RED Pagos fue denunciado «por un colega de este departamento. En una de las grabaciones se encontró con el lavado de dinero, que hizo que el juez hiciera un sumario y mandara a detener a personas de varios cambios». La doctora Portela, en tanto, afirmó que uno de sus clientes intentó autoeliminarse y se encuentra internado en una casa de salud de Entre Ríos.

La situación de estos empresarios «no tiene nada que ver con lavado, remesas ni contrabando de ningún tipo. No sabemos si venimos por el primer expediente o segundo pero no hay nada contra ninguno de los dos que amerite seguir con esto, confiamos en la Justicia y veremos qué resuelve la fiscal y el juez».

La Justicia tramita tres expedientes «en forma conjunta, pero en piezas separadas» por este caso. El primer expediente implica al cambio de Young por evasión impositiva; el segundo, y más complejo, por lavado de activos y tráfico de metales preciosos contra los cambios de Montevideo; y el tercero por «defraudación tributaria» contra las casas cambiarios de la capital.