Indagados declararon ayer ante la Justicia

La Justicia de Young prosiguió ayer la indagatoria en relación al contrabando de metales preciosos y presunto lavado de activos contra casas cambiarias de Montevideo y otros empresarios vinculados al análisis de los metales y su transporte hacia el exterior.

El juez de Young Mario Suárez Suñol, recibió ayer el testimonio de todos los indagados en la presunta maniobra ilegal, así como de los representantes del Banco Central del Uruguay (BCU), la DGI y del secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne.

La intención del magistrado era «cruzar» la declaración de los involucrados con la profusa y compleja documentación probatoria entregada a la Sede por los organismos estatales y la propia Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), la cual incluía escuchas telefónicas.

Las indagatorias se extendieron hasta altas horas de la noche y, por decisión del juez, las mismas proseguirán desde las 10 horas de hoy. El magistrado recibió importantes documentos del BCU y de la DNII.

El titular de la DGI, Nelson Hernández, no pudo concurrir al Juzgado, pero el organismo recaudador envió técnicos del más alto nivel y especialistas en casas de cambio para asesorar a la Sede.

Los primeros resultados de la indagatoria se constataron cerca de las 20 horas, cuando el juez dispuso, previo «vista de la Fiscalía», desvincular de la indagatoria al Cambio Varlix y su propietario Eduardo Maiorano. El ex indagado es vicepresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.

El magistrado entendió que Cambio Varlix «no había incumplido ninguna de las normativas que regulan la actividad cambiaria, al haber informado debidamente de toda la actividad al BCU. Además, no existieron infracciones tributarias ni administrativas», expresó el abogado Carlos Curbelo Tammaro.

«La realidad es que no existió lavado, ni ocultamiento, ni operaciones indebidas», señaló Curbelo Tammaro a LA REPUBLICA. El abogado destacó la labor de las autoridades, así como «las garantías» otorgadas por la Sede para con sus defendidos durante el proceso. El propietario de la empresa de análisis de metales, también habría quedado desvinculado, según informó el sitio Montevideo Portal. Asimismo, el abogado Amadeo Otatti afirmó a los medios presentes que presentó una carpeta con documentación en donde constaba que lo que hacía su cliente era legal.

Por su parte, el doctor Víctor Della Valle aseguró que uno de sus clientes, un empleado bancario, se quiso suicidar, y está internado en Argentina. Su cliente se ha sentido «perseguido y denunciado en todos lados», por lo que «se agarró una gran depresión». Asimismo afirmó que otra de sus defendidas no tiene nada que ver con los hechos investigados.

La operación binacional «Hydra» desbarató una presunta organización destinada a la compra y traslado ilegal de metales preciosos entre Uruguay y Brasil. La operación fue desarrollada en forma simultánea por las autoridades de ambos países.

La indagatoria proseguirá hoy con un posible pase en vista a la Fiscalía.