Intensa actividad judicial en Young

La Justicia retomará a las 8.00 horas de hoy la indagatoria en relación al presunto traslado clandestino de metales preciosos, maniobra desbaratada el pasado lunes, y por la cual se investigan posibles delitos de contrabando, tráfico de metales preciosos y lavado de activos. Al menos tres cambios locales están en la mira de la Justicia como corolario de la compleja investigación.El juez Letrado de 1º Turno de Young, Mario Suárez, tomó declaración ayer a los 12 indagados por la supuesta maniobra delictual y a funcionarios policiales partícipes de la investigación. Funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU, en tanto, se presentarán hoy ante la Justicia como testigos. La desarticulación de la organización destinada a la compra y traslado ilegal de metales preciosos se realizó el lunes en forma simultánea en Uruguay y Brasil (entre las 17.00 y 19.00 horas de nuestro país), con allanamientos en Montevideo y Porto Alegre. La «Operación Hydra», como se la nombró, fue catalogada como la operación más grande en la historia de la Policía uruguaya, por la cifra millonaria en dólares que se maneja. Hasta el momento se habla de 500 mil reales, 100 mil dólares y piedras preciosas como diamantes, plata y lingotes de oro.

La conexión uruguaya con la organización comienza a ser investigada un año atrás, de forma tangencial, por parte de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Young. El propietario de un cambio local denunció ante la Justicia la competencia desleal que a su entender ofrecían para su empresa otros dos cambios de la misma localidad.La intervención de la UIAF ante la denuncia del empresario de Young implicó la derivación del procedimiento hacia la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). La dependencia del Ministerio del Interior comenzó hace ocho meses escuchas telefónicas a los propietarios de las casas cambiarias de Montevideo. Las escuchas telefónicas permitieron establecer los vínculos entre las casas cambiarias y los presuntos contrabandistas de metales preciosos, lo que provocó los allanamientos del lunes y la detención de personas involucradas en ambos países. La Justicia estaría investigando a personas vinculadas a la Bolsa de Valores. Los cambios de Young (al menos uno de ellos) tienen operación con grandes firmas de cambio de Montevideo, por lo cual se presume que el contrabando de metales preciosos implicaba además una maniobra de blanqueo de dinero obtenido de forma ilegal. El juez Mario Suárez citó a los propietarios de los cambios de Montevideo como indagados por el delito de «lavado de activos». La Justicia investiga además a un ciudadano argentino como encargado de transportar la mercadería y al propietario de una casa dedicada al análisis de control de calidad de los metales.