Uruguay colabora con organismo antilavado

El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) es una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del «compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros».

El Gafisud se creó el 8 de diciembre de 2000 en Colombia, y está integrado por representantes de los gobiernos de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

La sede y su secretaría se encuentran en Argentina y sus órganos de funcionamiento son el Pleno de Representantes, el Consejo de Autoridades y la Secretaría del Grupo. Además, Uruguay ha puesto a disposición del grupo su centro de Capacitación en materia de lavado de dinero de Montevideo.

Participan como observadores: Alemania, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Egmont, España, Estados Unidos, FMI, Francia, Interpol, Intosal, Naciones Unidas y Portugal.

También asisten a sus reuniones, como organizaciones afines, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de dinero (GAFI/FATF), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic/Cfatf) y la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del abuso de drogas (Cicad). El Gafisud fue creado a semejanza del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).