Lavado: sugieren ajustar controles  ante tormenta bursátil en el mundo

La crisis financiera que tuvo su epicentro en los Estados Unidos a causa de denominada «crisis de las hipotecas» y que rápidamente se extendió a todo el mundo, podría acelerar la actividad de lavado de activos.

Fullin participó, el pasado jueves 9, en la jornada internacional sobre prevención y lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la cual estuvo organizada por el Banco Central del Uruguay y contó con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego del evento, el jerarca de Gafisud explicó a LA REPUBLICA que, a su entender, el único problema que puede traer directamente la crisis financiera mundial es que «se pongan todos los controles a fortalecer el sistema financiero y mantener la situación y quizás se relajen o se aflojen los controles sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo». «Hay que mantener todo con un cierto equilibrio, y aplicar controles frente a la crisis bursátil, pero sin dejar de atender de dónde provienen los recursos financieros y cuidar y mantener todos los controles sobre este tipo de actividades ilícitas», advirtió Fullin. Sobre el papel de Gafisud ante la crisis mundial, dijo que la organización, «con o sin crisis prosigue con su rol de evaluaciones, capacitación y brindar apoyo a los países que así lo necesitan». Señaló que el próximo año se realizará la evaluación de Uruguay, haya o no crisis, porque los controles no tienen que bajar de nivel por ninguna razón. Por su parte, el secretario nacional antilavado de activos de la Presidencia de la República, Ricardo Gil Iribarne, expresó que lo razonable, ante situaciones de crisis bursátiles, es que se produzca un «aceleramiento de movimientos financieros». Dijo que «el razonamiento de un lavador de dinero es muy similar al de un empresario común, porque tiene su dinero en tal sector y si la situación se complica, inmediatamente piensa en realizar movimientos». Aclaró que si bien nadie está a salvo de la crisis, «la tranquilidad de Uruguay pasa por el hecho de que existen ciertas cuestiones estables». De todas maneras advirtió que el gobierno debe proseguir «en la misma senda y mejorar los controles». Señaló que la mayoría de las transferencias frente a la crisis son de tipo electrónico, entonces el sistema existente debería alertar cuando se detectan irregularidades. «Hay que estar alertas, pero no estamos mirando solamente esto sino el conjunto de la situación».