Actividades con "riesgo", según juez

El juez letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno, Jorge Díaz, advirtió ayer que tanto el sector inmobiliario como el deporte, y más precisamente la actividad futbolística, son dos áreas en las que «existe el riesgo de que puedan ser utilizados para el lavado de activos». ¿Cuánto vale un número 9? ¿Por qué uno vale 10 millones de dólares y el otro 5 millones si no hay tanta diferencia entre uno y otro?, se preguntó el magistrado durante la jornada sobre la situación uruguaya en materia de prevención y control de lavado de activos. Aclaró que tanto el sector inmobiliario como el vinculado a la actividad futbolística pueden tener riesgos de ser utilizados para este tipo de actividades. Por ello añadió que, en cuanto a la designación de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, hay mucho camino para recorrer. También dijo que el Estado es la «otra pata». Díaz añadió que la pena privativa de la libertad para personas que están vinculadas a las actividades de narcotráfico y lavado de dinero no es suficiente para prevenir dichas actividades. Acotó que ellos no asumen la pérdida del rédito de su negocio ilícito. Agregó que debe tipificarse la actividad de lavado y destacó como un paso positivo la creación de juzgados especializados a través de la Rendición de Cuentas, aunque exhortó a que se apruebe la norma sobre la creación de las fiscalías. Reconoció que en materia normativa se ha realizado mucho, pero remarcó que a partir de ahora comenzará una etapa de fiscalización de resultados de las normas. En tal sentido, remarcó que en dicho aspecto hay entre cinco o seis autos de enjuiciamiento.