Operaciones sospechosas de  lavado de dinero llegan a récord

El secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, confirmó a LA REPUBLICA que «a fines de 2008 se va a superar ampliamente el número de reportes sospechosos de lavado de activos que se registraron el año pasado».

En tal sentido, Gil Iribarne señaló que «al concluir el mes de agosto se habían contabilizado 160 casos reportados y, por tanto, para fin de año se espera que se llegue a los 200 casos», informó. Vale señalar que durante el año 2007 el total de informes de sospechas de lavado de activo que recibió la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central fueron 174 y en el año 2006 hubo 94 casos.

El jerarca sostuvo que «se ha producido una continuidad en los reportes provenientes de bancos y casas de cambio, lo que indica que en el sector financiero se está trabajando bien», observó.

Además, valoró positivamente el hecho de que «se hayan judicializado varios casos que, incluso, llegaron a tener una sentencia de la Justicia, lo que revela la seriedad de los reportes que se brindan en nuestro ámbito, dado que no es lo más común que de un reporte de sospecha de lavado se termine en una sentencia», aseguró.

No obstante, Gil Iribarne señaló que ahora «se deberá insistir en el sistema no bancarizado, es decir los casinos y las inmobiliarias, para tener el mismo resultado en materia de reportes», concluyó.

En otro orden, la Secretaría Antilavado de Activos, que depende de Presidencia de la República, prepara el envío de un proyecto de ley para mejorar las herramientas que el organismo tiene a la hora de combatir el lavado de dinero.

«El proyecto ya está armado y lo vamos a enviar apenas termine la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas, para que este año pueda ser aprobado», afirmó Gil Iribarne.

El jerarca explicó que esa normativa incluirá varios paquetes de medidas para hacer más eficiente la lucha antilavado. Tan es así que habrá un capítulo sobre incautación y decomisos provenientes del lavado de activos, y otro sobre técnicas especiales de investigación, donde se creará la figura del «agente encubierto» y se habilitarán las «escuchas telefónicas».

Además, «se ampliará la lista de delitos que están tipificados en la Ley 17.835, que son los que se generan del lavado de dinero», dijo Gil Iribarne.

Entre los delitos a incorporar se encuentran: la falsificación bancaria, de patentes y la quiebra fraudulenta e insolvente.