Un centenar de empresas involucradas en maniobra fraudulenta con cheques

La cantidad exorbitante de empresas que operarían con este patrón de conducta no pudo ser confirmada ayer por LA REPUBLICA con el directorio del Banco, sin embargo en tres fuentes consultadas, que nos merecen credibilidad, una de ellas judicial, se nos aseguró que se trataba de un centenar de empresas, entre las que se encontraban varias empresas de transporte de pasajeros, otras empresas de transporte de carga, numerosos comercios mayoristas, empresas de vigilancia, empresas de limpieza, domicilios repetidos que concentraban distintas empresas, entre muchas otras compañías que alcanzaban el centenar de firmas involucradas.

La maniobra alcanzó proporciones impensadas y las empresas comenzaron a contratar abogados penalistas de renombre entre los que se cuentan Amadeo Ottati y Juan Fagúndez, entre otros. Al gerente procesado lo defiende el penalista Víctor Della Valle. El delito tipificado al gerente interino de Tesorería del Banco de Previsión Social (BPS), al comprobarse que postergaba cheques del pago de empresas para evitarle a estas la generación de multas y recargos y para que generaran los premios como buenas pagadoras fue el de «abuso innominado de funciones».

Este hombre de 62 años, con más de 30 años de funcionario, reconoció la maniobra ante el juez Julio Olivera Negrín, pero dijo que nunca recibió dinero, sino que lo hacía como una «gauchada». Tanto el juez, como el fiscal, Eduardo Fernández Dovat, no han determinado si se beneficiaba económicamente con estas maniobras, que involucra a unas 100 empresas privadas

A pesar del procesamiento, el BPS continúa investigando internamente y no se descarta iniciar acciones contra las empresas involucradas. En diálogo con LA REPUBLICA el presidente del BPS, Ernesto Murro, dijo: «Las empresas que actúan bien, saben que si quieren una prórroga se la deben pedir al directorio».

Vale señalar que esto ocurre en casos excepcionales y que igualmente se cobran multas y recargos, incluso por un solo día de demora, y que además varias de las empresas involucradas no sólo no pagaban las multas y recargos, sino que se beneficiaban con los premios como buenos pagadores. Es decir, que las empresas buenas pagadoras y aquellas en dificultades que cumplen con la formalidad de pedir una prórroga y pagar, aunque se la concedieran, las multas y recargos correspondientes, se ven perjudicadas por estas empresas «pícaras» que obtenían la prórroga a la fuerza, mediante maniobras fraudulentas, ahorrándose las multas y recargos y recibiendo además el precio de buen pagador.

En 48 horas el juez le tomó declaración a más de 25 personas entre funcionarios del BPS, empresarios y jerarcas de la institución como ser a Murro, a quien le solicitó un informe para cuantificar las pérdidas del banco.

Las maniobras quedaron al descubierto a raíz de una auditoría interna encargada por el directorio del BPS, que luego radicó la denuncia policial.

Las investigaciones determinaron que el gerente realizaba dos tipos de maniobras con cheques entregados por importantes empresas de plaza para pagar sus aportes. El gerente interino postergaba cheques para darle tiempo a las empresas a poder cubrirlos y que así no generaran multas por atraso.

En algunos casos se corregía la fecha de los cheques y en otros los documentos que no eran diferidos no se depositaban de inmediato como correspondía, para darle tiempo a los empresarios a cubrirlos.

Juan Fagúndez, abogado de una de las empresas afirmó que todo indica que el funcionario público no recibía dinero por retrasar los cheques y que más bien, «lo hacia de onda».

En declaraciones a radio El Espectador, Fagúndez dijo: «Todos los empresarios estaban convencidos de que lo que hacía el gerente, como se trataba justamente del gerente, estaba permitido, que era un remedio ante una situación puntual. Nadie imaginó que se hacía de forma no correcta», lo que se contradice totalmente con lo dicho por Murro.