La Dirección General Impositiva (DGI) presentó ante la Justicia una denuncia penal contra los hermanos Carlos y José “Puchi” Röhm por “ilícitos” comprendidos dentro del código tributario por la actividad empresarial que desarrollaron en Uruguay.
La denuncia de la DGI, que ingresó a la órbita judicial en los últimos días del año 2007, se sustenta en la posible violación de “las normas del código tributario” en la que habrían incurrido los hermanos Röhm en Uruguay, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
La Oficina de Distribución de Turnos derivó la denuncia al Juzgado Letrado en lo Penal de 20º Turno, a cargo de la doctora Aída Vera Barreto, sobre los primeros días de febrero, por lo que la indagatoria “recién comienza”, señalaron las fuentes.
La denuncia penal se presentó exclusivamente contra los hermanos Röhm y su “actividad empresarial”, sin explicitar las empresas que estarían involucradas en las maniobras o si refiere a su gestión como integrantes del Consejo Directivo del Banco Comercial entre 1990 y 2002.
El Juzgado está avocado a “verificar el domicilio” de los Röhm “al momento de su actividad en Uruguay”, por lo que solicitará información al Departamento de Delitos Complejos y dependiendo de los datos que se provean se tramitarán los requerimientos a través de los servicios de Interpol, indicaron las fuentes.
La identificación “oficial” del paradero de los hermanos Röhm dará inicio al proceso judicial, por lo que el expediente será derivado “en vista fiscal” a la representante del Ministerio Público, en este caso Elsa Machado, para que determine “los pasos a seguir”, expresaron las fuentes.
La DGI, en tanto, mantiene otra contienda con los hermanos Röhm a nivel de la Justicia Civil por la actividad del Banco Comercial, en relación con una “determinación de tributos y su responsabilidad en la actuación administrativa” de la entidad financiera, expresaron las fuentes.
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