Un ex lavador de dinero del cártel colombiano llega a nuestro país

Del evento participarán expositores de organismos como Naciones Unidas, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Gobierno de Colombia, además de un ex lavador de dinero de los Carteles de la Droga de Colombia, el doctor Kenneth Rijock, quien fuera procesado y condenado por la Justicia, mientras que hoy se desempeña como asesor del FBI y Scotland Yard.

El evento internacional, denominado «Amenazas emergentes que enfrentan en América Latina los Comités y Oficiales de Cumplimiento. Técnicas complejas de lavado de activos», comenzará a las 9.00 horas.

«Existen nuevas amenazas en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y cada vez resultan más complejos los mecanismos utilizados por el crimen organizado para penetrar a las instituciones bancarias y financieras, por lo que resulta indispensable el conocimiento de las siempre cambiantes tácticas de lavado de activos y con quienes se enfrentan las entidades y organismos de control que deben llevar adelante acciones preventivas», explica la información que dispone la organización del evento.

En ese sentido el evento tiene como objetivo la capacitación actualizada y rigurosa de los profesionales que trabajan en la prevención de dichos delitos a través de casos prácticos y experiencias concretas, además en la adaptación de estas prácticas a los sistemas de cumplimiento y debida diligencia.

En lo que tiene que ver con los panelistas internacionales se darán cita en Montevideo el integrantes de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Mauro Miedico, el director general Regional para América Latina y Caribe de la International Compliance Association del Reino Unido (ICA), Marcelo Decoud, los funcionarios del Tesoro de EEUU Michael Swanson y John Baxter, mientras que se destaca, como fue anteriormente mencionado la presencia del ex lavador de dinero Rijock.

El seminario es auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Asociación Internacional de Cumplimiento del Reino Unido y la Cámara de Comercio Uruguaya-Británica.