Uruguay, centro regional del "megalavado" de dinero

Los brasileños «lavaron» 167 millones de dólares entre 1992 y 1998, enviando el dinero al exterior. De esa cantidad, 17.3 millones salieron a través de 166 cuentas bancarias abiertas en Río Grande del Sur y se habrían dirigido principalmente hacia nuestro país.

En una extensa investigación publicada ayer por el diario brasileño «Zero Hora», se califica a Uruguay como «la nueva dirección del lavado». Según los periodistas Carlos Wagner y Humberto Trezzi, «la inestabilidad política en Paraguay está ahuyentando a los megalavadores de dinero para Uruguay, país dueño de una tradicional y segura legislación bancaria –que protege cualquier tipo de inversor– y de una razonable tranquilidad institucional». El hecho de ser tan cercano a nuestro país y de contar con un importante parque industrial coloca al estado de Río Grande del Sur en una posición privilegiada para sacar el dinero desde allí.

El dinero sale a través de cuentas encubiertas con el nombre de personas desconocidas, llamadas «naranjas». Desde allí es transferido a cuentas comunes hacia «paraísos fiscales como Paraguay, Uruguay, Suiza o las Islas Cayman, con poco control fiscal. Allí los valores quedan a disposición del propietario. Cualquier traficante o contrabandista puede sacar directamente de las cuentas o usar el servicio de los mismos ‘naranjas’ para obtener pequeñas cantidades. El dinero puede retornar al país de otras maneras, transportado en especies, dentro de vehículos, por medio de bienes adquiridos en el exterior o por operaciones triangulares con otras empresas».

Un agente de la Policía Federal de Brasil señaló a «Zero Hora» que el dinero es transferido a Uruguay por dos sistemas: «construyendo empresas como fachada o utilizando la razón social de firmas legalmente establecidas». Las investigaciones han demostrado que la mayor parte del dinero «lavado» fuera del país pertenece a la «segunda caja», es decir «a las ganancias que las empresas ocultan de las autoridades fiscales. A este tipo de criminal le gusta operar en lugares tranquilos y revestidos de seriedad como Uruguay. El juez Nicolau dos Santos Neto, prófugo de la Justicia brasilera despues de ser acusado de haber dado un golpe» por una cifra cercana a los dos millones de dólares, habría sacado esa cantidad a través de una cuenta en Uruguay».