Procesaron a empresario argentino socio del narcotraficante Di Tulio

La medida afectó a Angel Silva, socio del narcotraficante Nicolás Di Tulio. El magistrado actuante responsabilizó a Silva igualmente como miembro de una asociación ilícita que, mediante falsificación de documentación y transferencias bancarias, habría «blanqueado» unos 18 millones de dólares del denominado cártel.

En diciembre pasado, el juez federal embargó varias propiedades que se atribuyen al grupo mexicano y prohibió abandonar el país a una docena de personas, cuyas identidades no trascendieron.

La causa se había iniciado a instancias del gobierno de México, cuando denunció la existencia de operaciones en las que aparecían como inversores en Argentina Amado Carrillo Fuentes –alias «El Señor de los Cielos»– y Eduardo González Quirarte, considerados ambos como los jefes del cártel mexicano.

Las operaciones consistían al parecer en depositar dinero en un banco de Estados Unidos, que luego pasaban a otra entidad ubicada en un paraíso fiscal y, desde allí, era derivado a una entidad financiera en Argentina.

Salvia y el martillero Nicolás Di Tulio, detenido el último mes en las cercanías del balneario argentino de Mar del Plata (sur), retiraban el dinero y lo invertían en lujosas casaquintas de fin de semana.

El pasado 2 de diciembre, Interpol-México había anunciado que la célula argentina del Cártel de Juárez había sido desarticulada tras el allanamiento de una casa financiera y la detención de varias personas en Buenos Aires.

Juan Miguel Ponce, director de Interpol de México, informó entonces que las autoridades argentinas «confiscaron cuentas bancarias del Banco Mercado Abierto» e interrogaban a personas detenidas por orden de un juez federal de Buenos Aires.

La operación de lavado de dinero se consumó luego de una investigación originada en una solicitud del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el marco de la Operación Casa Blanca, de 1998, sobre este tipo de ilícito mediante bancos mexicanos en California.

«La operación internacional en marcha, también contempla investigaciones en Uruguay y Brasil», que aún prosiguen, dijo igualmente Ponce en diciembre último.

«El delito del lavado de dinero se cometió en Argentina y es soberanía exclusiva de ese país y sus autoridades judiciales», agregó.

El Cártel de Juárez fue encabezado por Amado Carrillo Fuentes hasta su muerte en julio de 1997, mientras era sometido a una operación de cirugía plástica.

Carrillo Fuentes vivió desde finales de 1996 en la provincia de Buenos Aires. Era conocido en la zona bajo el nombre de Francisco Mora Guerrero.