Ministro de la SCJ planteó modificar secreto bancario para combatir las acciones ilícitas

Las apreciaciones de Ruibal Pino fueron efectuadas el lunes 5 en la Comisión Especial de Lavado de Activos y Crimen Organizado del Senado.

Al ser consultado por el presidente de la Comisión, el frentista Jorge Saravia, sobre la perfección de la norma, Ruibal Pino puntualizó: «Me refiero al secreto bancario, porque habría que ver qué alcance le vamos a dar y hasta dónde vamos a llegar si queremos encarar una protección del país contra este tipo de problemas. Ahora el dinero entra igual que como el agua se va entre las manos: por cualquier lado y de cualquier forma».

Según Ruibal Pino «tal vez habría que analizarlo de manera que, como consecuencia de un determinado nivel de operaciones sospechosas, la Unidad de Investigación (del Banco Central), previa autorización preliminar del juez pudiera pasar por arriba de ese secreto, lo que se podría hacer con poco más de lo que esta ley tiene».

Abogó además por modificar el artículo 14, «en donde la ley hace una definición del acto terrorista y se olvida de alguna acción. El acto terrorista habría que definirlo lo más concretamente posible, de modo de evitar dejar flancos para el futuro. Sé que todavía no tenemos muy en claro qué es un acto terrorista, pero sí tenemos lo que ha ocurrido hasta ahora con el nombre de terrorismo, entre cuyos actos está el secuestro de personas, que no está incluido en el artículo».

 

No hay condiciones

Por otra parte, el jerarca de la SCJ sostuvo que un grupo de trabajo «concluyó que todavía no había número suficiente de delitos de ese tipo como para crear juzgados especiales; además, si se creaban por transformación se podía afectar el funcionamiento de los juzgados penales, ya que actualmente éstos están trabajando casi al máximo de su capacidad y, si se sacaran jueces penales para transformarlos sólo en jueces de lavado de dinero -o de delitos económicos, como estaba planteado anteriormente-, los juzgados penales tenderían a colapsar».

En cambio, agregó Ruibal Pino, «lo que se planteó fue la creación de nuevos juzgados y fiscalías, especializando a jueces, actuarios y funcionarios en esas tareas».

De acuerdo a datos informales, señaló, «las actuaciones de dicha Unidad (de Investigación Financiera del BCU) que pasaron a la Justicia no llegan a diez. De modo que todavía no habría mérito como para crear juzgados y fiscalías que tengan que ver únicamente con el lavado de activos».

A su juicio, «todavía no están dadas las condiciones para promover la creación -ya sea por transformación o por una ley- de juzgados especializados en lavado de dinero, pero entiendo que es una buena propuesta a la Comisión que se incluya la posibilidad de creación -no por transformación- tanto de juzgados como de fiscalías de delitos económicos, con todo el apoyo logístico».

Ruibal Pino dijo que «la opinión de la SCJ es que hoy no están dadas las condiciones para crear juzgados o fiscalías exclusivamente de lavado de dinero».

El legislador Jorge Saravia (MPP) preguntó «si lo que se está planteando es la posibilidad de viabilizar la creación de algún juzgado especializado en la materia, con un equipo técnico de primer nivel, así como de fiscalías, no sólo para el lavado de activos, sino también para atender lo vinculado con los delitos que hacen a la complejidad de esta situación».

«La opinión de la SCJ es que si se van a crear juzgados especializados que éstos tengan que ver no sólo con todo ese tipo de delitos económicos, sino, por ejemplo, con casos vinculados con el terrorismo, tráfico de armas, sobre el que algunos dicen que lo tenemos y otros opinan lo contrario; personalmente no puedo opinar en un sentido o en el otro, pero creo que en el futuro podemos tenerlo», sostuvo Ruibal Pino.

Asimismo, «distinta sería la situación si hubiera juzgados que se dedicaran sólo a eso. Considero que englobar todo sería suficiente materia para crear juzgados especializados -llamémosle de crimen organizado o de otra forma- que abarquen muchos temas: estupefacientes, lavado de dinero, terrorismo, tráfico ilícito de armas, mafia bancaria y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado». *