Estrategia antilavado en Uruguay también apuntará a las transferencias en el fútbol

«Nos hemos planteado una estrategia. En el tema del lavado hay muchísimo para hacer y es imposible llevar a cabo todo a la vez, por lo que debemos ir detectando los sectores de mayor riesgo progresivamente. El sector financiero está claro y el inmobiliario lo analizaremos como un punto inmediato», expresó Gil el lunes 1º de octubre en la Comisión Especial de Lavado de Activos y Crimen Organizado.

Asimismo agregó: «Tenemos que estudiar el sector societario, no porque se lave dinero en las sociedades, sino porque son herramientas que en los tres casos más grandes han sido utilizadas para lavar, esto es, para ocultar la propiedad y el origen de los bienes. Estamos trabajando con los casinos.

Quedan por analizar los deportes, el fútbol y los pases; en algún momento los abarcaremos».

Para Gil «la gente es muy perceptiva y también nos preocupa ubicar algunas zonas de riesgo del país donde se produce un conjunto de inversiones altas, cuya procedencia no siempre se conoce.

Alguno de nuestros actores debe detectar situaciones de riesgo y, eventualmente, realizar alguna investigación sin salir a la caza de brujas ni permitir que el problema se transforme en una traba para las inversiones legítimas o los negocios lícitos».

Abogó por una mayor precisión en el sector inmobiliario, zonas francas y servicios financieros. En cuanto al tema de los sujetos obligados, «en el sector inmobiliario nos parece que nos falta algo, ya que aún no lo hemos podido abarcar. Tenemos que estudiar cómo hacerlo y preguntarnos quién está siempre en la actividad inmobiliaria.

Los escribanos lo están. ¿Es posible que ellos, en su actuación en ese sector, puedan aportar cierta información? Aunque no les guste, es una posibilidad».

Recordó que «en el proyecto original de 2004 estaban incluidos los escribanos, los abogados y los contadores, pero no quedó ninguno de ellos porque no querían estar involucrados.

Tengo dudas acerca de si no es necesario que estén». *