Ajustes a la normativa vigente

En el informe presentado por el presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (Cecpla), Ricardo Gil, se mencionan los ajustes proyectados a la normativa vigente según un estudio que lleva adelante una comisión de juristas desde junio.

Entre ellos se señalan:

-Posibilidad de ampliar la lista de delitos precedentes al lavado.

-Modificar los artículos 14 y 16 de la Ley Nº 17.835 a los efectos de clarificar su contenido.

-Mejorar el intercambio de información entre la UIAF y sus homólogas de otros países en materia de financiamiento del terrorismo y en consecuencia mejorar la redacción de los artículos 7 y 8 de la referida ley.

-Considerar la revisión del artículo 1º de la ley mencionada, para evitar la confusión respecto de la obligación de comunicar toda sospecha de vínculos con el terrorismo, en los casos en que los fondos parezcan tener un origen legítimo.

-Mejorar el procedimiento de medidas cautelares a los efectos de habilitar la inmediata anulación de transferencias de la propiedad de bienes y su correspondiente registro, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.

-Incorporar en la ley las facultades de detención e incautación en el transporte transfronterizo de dinero en efectivo y valores.

-Analizar la ampliación de las categorías de sujetos obligados.

-Considerar la incorporación de nuevas técnicas de investigación. *